证券代码：002712          证券简称：思美传媒           公告编号：2019-023


                      思美传媒股份有限公司

            第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于
2019 年 4 月 10 日（周三）在杭州市公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会
议通知已于 2019 年 4 月 5 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议
应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长朱明虬先生主持，公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
    一、审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》
    本次回购股份方案已经公司第四届董事会第十九次会议及 2018 年第三次临
时股东大会审议通过。根据公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，公司董事
会有权根据有关法律法规的规定决定回购股份的具体用途。
    基于对公司未来发展的信心，进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东
利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期健康稳定发展，公司董事
会同意将本次回购的股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。如股权激
励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过，或股
权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出，未被授出的股份将
依法予以注销。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日发布于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于确定回购股份用途的公告》。
    《独立董事关于确定回购股份用途的独立意见》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
             思美传媒股份有限公司董事会
                       2019 年 4 月 11 日