证券代码：002712          证券简称：思美传媒         公告编号：2019-032


                      思美传媒股份有限公司

             第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于
2019年4月26日（周五）在杭州市公司会议室召开。会议通知已于2019年4月12
日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会
议由监事会主席王秀娟主持。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

    一、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，2018 年度，公司实现营
业收入 528,252.91 万元，同比增长 26.16%；营业利润 6,579.53 万元，同比减
少 75.20%；归属于上市公司股东净利润 3,152.18 万元，同比减少 86.36%。主要
系本期计提其他应收款坏账准备所致。
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司 2018 年度财务决算报告能够
真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司 2018 年
年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    公司 2018 年年度报告全文及摘要详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）相关公告，年度报告摘要同时刊登于 2019 年 4 月 27 日
《证券时报》。
    四、审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控
制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2018 年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》内容详见 2019 年 4 月 27 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    五、审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公
司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使用违
规的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见 2019 年 4
月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    六、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（不含公司已回购股份）为基
数，每 10 股派发现金股利 0.08 元（含税），本次股利分配总额为 4,728,264.82
元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。若公司在董事会审议利润分配方案至
股权登记日期间，继续实施股份回购计划，将按照分配总额不变的原则对股权登
记日的总股本（不含公司已回购股份）进行分配。
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求
及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       七、审议通过了《关于公司 2019 年度融资额度的议案》
    2019 年，公司拟向金融机构申请融资额度总计 15 亿元，上述融资额度有效
期限自该议案经公司 2018 年度股东大会审议通过日起至次年年度股东大会审议
日。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       八、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》
    为合理利用闲置自有资金，可以提高闲置资金使用效率，节省财务成本费用，
增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用不超过 5 亿元人
民币自有闲置资金进行保本型理财产品投资。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       九、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019
年度审计机构的议案》
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于天健会计师事务（特殊普通合
伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，
同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       十、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》
    经认真审核，监事会认为：公司终止 2017 年非公开发行股票募集资金投资
项目之“掌维科技动漫 IP 库建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金
是基于当前公司所处行业变化和未来发展需要进行的决策，符合公司的发展战略，
有利于提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，不存在
损害公司和股东利益的行为。
       监事会同意公司终止 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目之 “掌维科
技动漫 IP 库建设项目”，并将该项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计
4,780.63 万元（含利息，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永
久补充公司流动资金。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的的公告》。
    十一、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》
    与会监事对董事会编制的 2019 年第一季度报告进行审核后，一致认为：董
事会编制和审核《公司 2019 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2019 年第一季度报告全文及正文详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）相关公告，公司 2019 年第一季度报告正文同时刊登于
2019 年 4 月 27 日《证券时报》。

    特此公告。

                                             思美传媒股份有限公司监事会

                                                      2019 年 4 月 27 日