证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2019-045
思美传媒股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
4.本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况：
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 27 日以
公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开 2018 年度股东
大会的通知》。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 20 日上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019
年 5 月 19 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。现场
会议于 2019 年 5 月 20 日（星期一）下午 13:30 在公司会议室召开。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 10 人，代表股份
249,710,365 股，占公司股份总数的 42.9644%。其中：出席现场会议的股东及股
东代表 8 人，代表股份 248,426,165 股，占公司股份总数的 42.7435%；参加网
络投票的股东 2 人，代表股份 1,284,200 股，占公司股份总数的 0.2210%；本次
会议没有股东委托独立董事投票。中小投资者共 6 人，所持股份 5,089,847 股，
占公司股份总数的 0.8757%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长朱明虬先生主持。公司部分董事、
监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进
行了表决。审议通过以下议案：
1.审议并通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》。
表决结果：
同意 248,435,365 股，占出席会议有表决权股份的 99.4894%；反对 1,275,000
股，占出席会议有表决权股份的 0.5106%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 3,814,847 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
74.9501%；反对 1,275,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
25.0499%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。
2.审议并通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》。
表决结果：
同意 248,435,365 股，占出席会议有表决权股份的 99.4894%；反对 1,275,000
股，占出席会议有表决权股份的 0.5106%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 3,814,847 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
74.9501%；反对 1,275,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
25.0499%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。
3.审议并通过了《公司 2018 年度财务决算报告》
表决结果：
同意 248,435,365 股，占出席会议有表决权股份的 99.4894%；反对 1,275,000
股，占出席会议有表决权股份的 0.5106%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 3,814,847 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
74.9501%；反对 1,275,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
25.0499%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。
4.审议并通过了《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》
表决结果：
同意 248,435,365 股，占出席会议有表决权股份的 99.4894%；反对 1,275,000
股，占出席会议有表决权股份的 0.5106%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 3,814,847 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
74.9501%；反对 1,275,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
25.0499%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。
5.审议并通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意 248,435,365 股，占出席会议有表决权股份的 99.4894%；反对 1,275,000
股，占出席会议有表决权股份的 0.5106%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 3,814,847 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
74.9501%；反对 1,275,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
25.0499%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。
6.审议并通过了《关于公司 2019 年度融资额度的议案》；
表决结果：
同意 248,435,365 股，占出席会议有表决权股份的 99.4894%；反对 1,275,000
股，占出席会议有表决权股份的 0.5106%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 3,814,847 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
74.9501%；反对 1,275,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
25.0499%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。
7.审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019
年度审计机构的议案》
表决结果：
同意 248,435,365 股，占出席会议有表决权股份的 99.4894%；反对 1,275,000
股，占出席会议有表决权股份的 0.5106%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 3,814,847 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
74.9501%；反对 1,275,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
25.0499%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。
8.审议通过了《关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》
表决结果：
同意 248,435,365 股，占出席会议有表决权股份的 99.4894%；反对 1,275,000
股，占出席会议有表决权股份的 0.5106%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 3,814,847 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
74.9501%；反对 1,275,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
25.0499%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。
以上第 1、3、4、5、6、7、8 项议案已经公司第四届董事会第二十四次会议
决议通过，第 2、3、4、5、6、7、8 项议案已经公司第四届监事会第十四次会议
决议通过，内容详见公司 2019 年 4 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
五、律师出具的法律意见：
浙江天册律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：思美
传媒本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决
程序、表决结果合法有效。
六、备查文件目录：
1.经公司董事签署的思美传媒股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
2.浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司 2018 年度股东大会的法
律意见书
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
2019 年 5 月 21 日
