证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2020-040 思美传媒股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生; 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形; 3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式; 4.本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公 司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况: 思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 4 月 30 日以 公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开 2019 年度股东 大会的通知》。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。现场会议于 2020 年 5 月 20 日(星期三)下午 14:00 在公司会议室召开。 出 席 现 场 会 议 和 参加 网 络 投 票 的股 东 及 股 东 代表 共 5 人 ,代 表 股 份 202,463,457 股,占公司股份总数的 34.8353%。其中:出席现场会议的股东及 股东代表 2 人,代表股份 174,647,863 股,占公司股份总数的 30.0494%;参加 网络投票的股东 3 人,代表股份 27,815,594 股,占公司股份总数的 4.7859%; 本次会议没有股东委托独立董事投票。中小投资者共 4 人,所持股份 28,160,831 股,占公司股份总数的 4.8453%。 本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长任丁先生因工作原因未能现场 出席本次会议,本次股东大会由董事、副总经理俞建华先生主持。公司部分董事、 监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况: 本次股东大会按照会议议程,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进 行了表决。审议通过以下议案: 1.审议并通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》; 表决结果: 同意 174,647,863 股,占出席会议有表决权股份的 86.2614%;反对 34,600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0171%;弃权 27,780,994 股,占出席会议有 表决权股份的 13.7215%。 其中,中小投资者的表决情况为: 同意 345,237 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.2259%; 反对 34,600 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.1229%;弃 权 27,780,994 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 98.6512%。 2.审议并通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》; 表决结果: 同意 174,647,863 股,占出席会议有表决权股份的 86.2614%;反对 34,600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0171%;弃权 27,780,994 股,占出席会议有 表决权股份的 13.7215%。 其中,中小投资者的表决情况为: 同意 345,237 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.2259%; 反对 34,600 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.1229%;弃 权 27,780,994 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 98.6512%。 3.审议并通过了《公司 2019 年度财务决算报告》; 表决结果: 同 意 174,647,863 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 的 86.2614% ; 反 对 27,812,594 股,占出席会议有表决权股份的 13.7371%;弃权 3,000 股,占出席 会议有表决权股份的 0.0015%。 其中,中小投资者的表决情况为: 同意 345,237 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.2259%; 反对 27,812,594 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 98.7634%; 弃权 3,000 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0107%。 4.审议并通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》; 表决结果: 同 意 174,647,863 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 的 86.2614% ; 反 对 27,812,594 股,占出席会议有表决权股份的 13.7371%;弃权 3,000 股,占出席 会议有表决权股份的 0.0015%。 其中,中小投资者的表决情况为: 同意 345,237 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.2259%; 反对 27,812,594 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 98.7634%; 弃权 3,000 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0107%。 5.审议并通过了《关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的议案》; 表决结果: 同意 174,647,863 股,占出席会议有表决权股份的 86.2614%;反对 34,600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0171%;弃权 27,780,994 股,占出席会议有 表决权股份的 13.7215%。 其中,中小投资者的表决情况为: 同意 345,237 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.2259%; 反对 34,600 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.1229%;弃 权 27,780,994 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 98.6512%。 6.审议并通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》; 表决结果: 同 意 174,647,863 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 的 86.2614% ; 反 对 27,812,594 股,占出席会议有表决权股份的 13.7371%;弃权 3,000 股,占出席 会议有表决权股份的 0.0015%。 其中,中小投资者的表决情况为: 同意 345,237 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.2259%; 反对 27,812,594 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 98.7634%; 弃权 3,000 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0107%。 7.审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》 表决结果: 同意 174,647,863 股,占出席会议有表决权股份的 86.2614%;反对 34,600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0171%;弃权 27,780,994 股,占出席会议有 表决权股份的 13.7215%。 其中,中小投资者的表决情况为: 同意 345,237 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.2259%; 反对 34,600 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.1229%;弃 权 27,780,994 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 98.6512%。 8.审议并通过了《关于公司 2020 年度融资额度的议案》 表决结果: 同意 174,647,863 股,占出席会议有表决权股份的 86.2614%;反对 34,600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0171%;弃权 27,780,994 股,占出席会议有 表决权股份的 13.7215%。 其中,中小投资者的表决情况为: 同意 345,237 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.2259%; 反对 34,600 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.1229%;弃 权 27,780,994 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 98.6512%。 以上第 1、3、4、5、6、7、8 项议案已经公司第五届董事会第二次会议决议 通过,第 2、3、4、5、6、7、8 项议案已经公司第届监事会第二次会议决议通过, 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 30 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)发布的公告。 五、律师出具的法律意见: 浙江天册律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具如下法律意见:思美 传媒本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和 《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决 程序、表决结果合法有效。 六、备查文件目录: 1.经公司董事签署的思美传媒股份有限公司 2019 年度股东大会决议; 2.浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司 2019 年度股东大会的法 律意见书。 特此公告。 思美传媒股份有限公司董事会 2020 年 5 月 21 日