证券代码：002713             证券简称：东易日盛           公告编号：2018-014



                   东易日盛家居装饰集团股份有限公司

              关于2018年第一次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



       一、   会议召开和出席情况

       1、会议的时间：

    现场会议召开时间：2018 年 1 月 26 日（星期五）下午 13:30—15:30

    网络投票时间：2018 年 1 月 25 日至 2018 年 1 月 26 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 1 月 26 日上午 9：
30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的时间为 2018 年 1 月 25 日下午 15：00 至 2018 年 1 月 26 日下午 15：00
的任意时间。

    2、 现场会议的地点：北京市朝阳区东大桥路 8 号尚都国际中心 A 座 20 层会
议室

    3、 股权登记日：2018 年 1 月 19 日（星期五）

    4、 会议召集人：公司董事会

    5、 公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。

       二、   会议出席情况

    1、出席会议股东总体情况

    参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 5 人，代表有
表决权的股份 166,829,374 股，占公司总股本的 63. 4556%；

    其中，参加现场会议的股东及股东代理人为 4 人，代表的股份总数为 166,
819,374 股，占公司总股本的 63.4518%；
   通过网络投票参加本次股东大会的股东共 1 人，代表有表决权的股份 10,000
股，占公司总股本的 0.0038％。

   2、中小投资者投票情况

   出席本次股东大会的中小股东共 3 名，代表公司股份 274,460 股，占公司总
股本的 0.1040%。

   其中，参加现场会议的股东及股东代理人为 2 人，代表的股份总数为 263,460
股，占公司总股本的 0.1002%；

   通过网络投票参加本次股东大会的股东共 1 人，代表有表决权的股份 10,000
股，占公司总股本的 0.0038％。

   公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国浩律师（上
海）事务所律师对大会进行了见证。

    三、   会议出席情况

      本次股东大会审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于提名彭雪峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

    表决结果：同意 166,819,374 股，占出席会议股东持有股份总数的 99.9940%；
弃权 0 股，占出席会议股东持有股份总数的 0%；反对 10,000 股，占出席会议股
东持有股份总数的 0.006%。

    其中中小投资者表决情况为：同意 263,460 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 96.3432%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 3.6568%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0%。

（二）审议通过《公司 2018 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

    表决结果：同意 166,819,374 股，占出席会议股东持有股份总数的 99.9940%；
弃权 0 股，占出席会议股东持有股份总数的 0%；反对 10,000 股，占出席会议股
东持有股份总数的 0.006%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 263,460 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 96.3432%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 3.6568%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0%。

（三）审议通过《公司 2018 年度闲置募集资金委托理财计划的议案》

       表决结果：同意 166,819,374 股，占出席会议股东持有股份总数的 99.9940%；
弃权 0 股，占出席会议股东持有股份总数的 0%；反对 10,000 股，占出席会议股
东持有股份总数的 0.006%。

       其中中小投资者表决情况为：同意 263,460 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 96.3432%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 3.6568%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0%。

（四）审议通过《关于修改公司<公司章程>的议案》

       表决结果：同意 166,819,374 股，占出席会议股东持有股份总数的 99.9940%；
弃权 0 股，占出席会议股东持有股份总数的 0%；反对 10,000 股，占出席会议股
东持有股份总数的 0.006%。

       其中中小投资者表决情况为：同意 263,460 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 96.3432%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 3.6568%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0%。

       四、   律师出具的法律意见

    国浩律师（上海）事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人
员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。

    五、      备查文件
   1、公司2018年第一次临时股东大会决议；

    2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于东易日盛家居装饰集团股份有限
公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。




                                     东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇一八年一月二十七日