证券代码：002714          证券简称：牧原股份           公告编号：2018-141

                       牧原食品股份有限公司
               第三届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 22 日上午 9:00
以通讯表决的方式召开第三届董事会第三次会议。召开本次会议的通知及相关
会议资料已于 2018 年 10 月 19 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监
事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司
监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
     本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议
案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
2018 年第三季度报告全文及正文>的议案》。
     报告全文详见 2018 年 10 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告
正文详见 2018 年 10 月 23 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自
有资金向公司全资子公司增资的议案》。
    《牧原食品股份有限公司关于使用自有资金向全资子公司增资的公告》详
见 2018 年 10 月 23 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于牧原国
际有限公司使用自有资金对牧原国际（英属维尔京群岛）有限公司增资的议案》。
    《牧原食品股份有限公司关于牧原国际有限公司使用自有资金对牧原国际
（英属维尔京群岛）有限公司增资的公告》详见 2018 年 10 月 23 日公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用银
行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
     《牧原食品股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换的公告》详见 2018 年 10 月 23 日公司指定信息披露媒体《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增募
集资金投资项目实施地点的议案》。
     《牧原食品股份有限公司关于新增募集资金投资项目实施地点的公告》详
见 2018 年 10 月 23 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政
策变更的议案》。
     为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业
财务报表列报，针对新金融准则和新收入准则的实施，2018 年 6 月 15 日，财政
部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2018〕
15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，公司对相
关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适
用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
     《牧原食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见 2018 年 10 月 23
日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。


                                                          牧原食品股份有限公司
                                                                 董     事    会
                                                              2018 年 10 月 23 日