证券代码：002714         证券简称：牧原股份           公告编号：2019-049

                      牧原食品股份有限公司
              第三届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12 日上午 9:00
以通讯表决的方式召开第三届董事会第十二次会议。召开本次会议的通知及相
关会议资料已于 2019 年 4 月 9 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监
事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司
监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
     本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议
案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
2019 年第一季度报告全文及正文>的议案》。
     报告全文详见 2019 年 4 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告正
文详见 2019 年 4 月 13 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                               牧原食品股份有限公司
                                                     董   事    会
                                                   2019 年 4 月 13 日