证券代码：002715              证券简称：登云股份            公告编号：2018-061



                        怀集登云汽配股份有限公司
                     第四届监事会第 5 次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


         怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 5 次会议
  通知已于 2018 年 11 月 28 日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于
  2018 年 12 月 4 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监
  事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之
  一。本次会议由监事会主席廉绍玲女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华
  人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。
         出席本次会议的监事审议通过了如下决议：
         一、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<监事
  会议事规则>的议案》。
         根据公司《章程》及公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》部分条款
  进行修订。公司《监事会议事规则》修改对照表如下：
                     原条款                                修订后条款

       第三条 监事会行使下列职权：             第三条   监事会行使下列职权：
       （八）依照《公司法》第一百五十二        （八）依照《公司法》的规定，对董
条的规定，对董事、高级管理人员提起诉       事、高级管理人员提起诉讼；
讼；

       第四条   监事会对公司的投资、财产       第四条   监事会对公司的投资、财产
处置、收购兼并、关联交易、合并分立等 处置、收购兼并、关联交易(对连续 12 个
事项，董事会、董事及高级管理人员的尽 月内单独或累计标的在 3000 万元人民币
职情况等事项进行监督，并就重大事项向 以上且占公司最近一期经审计的净资产
股东大会提交专项报告。                     5%以上的关联交易是否对公司有利发表意
       当公司董事及高级管理人员有重大失 见)、合并分立等事项，董事会、董事及高
职行为或损害公司利益时，监事会应当要 级管理人员的尽职情况等事项进行监督，
求其予以纠正，必要时可向股东大会或董 并就重大事项向股东大会提交专项报告。
事会提出罢免或解聘的提议。股东大会、         当公司董事及高级管理人员有重大失
董事会应就监事会的提议进行讨论和表 职行为或损害公司利益时，监事会应当要
决。                                     求其予以纠正，必要时可向股东大会或董
                                         事会提出罢免或解聘的提议。股东大会、
                                         董事会应就监事会的提议进行讨论和表
                                         决。

       新增（原条款序号作相应调整）          第二十三条 本规则为公司《章程》的
                                         附件之一。


         修订后的《监事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
  （http://www.cninfo.com.cn）。
         该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
         二、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘会计
  师事务所的议案》。
         同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审
  计机构，聘期一年。
         公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
  讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第 8 次会议
  相关事项的独立意见》。
         该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。


         特此公告！


                                            怀集登云汽配股份有限公司监事会
                                                      二〇一八年十二月五日