证券代码：002715             证券简称：登云股份            公告编号：2018-065



                    怀集登云汽配股份有限公司
          关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：公司第四届董事会
    公司于 2018 年 12 月 4 日召开第四届董事会第 8 次会议，审议通过了《关于
召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规和公司《章程》的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2018 年 12 月 20 日（星期四）下午 14:30
    网络投票时间：2018 年 12 月 19 日-2018 年 12 月 20 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 12 月 20 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2018 年 12 月 19 日下午 15:00-2018 年 12 月 20 日下午 15:00。
    5．会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；股东大会股权登记日登记在册的
所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
    6．会议的股权登记日：2018 年 12 月 13 日（星期四）
    7．出席对象：
    （1）2018 年 12 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人（授权委托书内容和格式详见附件 2）出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8．现场会议召开地点：广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登云汽配股份
有限公司研发大楼二楼会议室。
    二、会议审议事项
    1.《关于修订<章程>的议案》；
    2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    4.《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
    5.《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
    6.《关于向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请 2019 年度综合授信额
度及全资子公司为公司提供连带责任担保的议案》；
    7.《关于补选董事的议案》；
    8.《关于续聘会计师事务所的议案》。
    上述议案 1 至议案 3 和议案 5 至议案 8 已经公司第四届董事会第 8 次会议审
议通过；议案 4 和议案 8 已经公司第四届监事会第 5 次会议审议通过。议案内容
详见公司于 2018 年 12 月 5 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

    根据《上市公司股东大会规则（2015 年修订）》的要求，股东大会审议影响
中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的
其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上
市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。上述议案1、
议案7和议案8对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

    三、提案编码
                                                             备注
     提案编码             提案名称                     该列打勾的栏目
                                                         可以投票
      100       总议案                                        √
      1.00      《关于修订<章程>的议案》                      √
      2.00      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》          √
      3.00      《关于修订<董事会议事规则>的议案》            √
      4.00      《关于修订<监事会议事规则>的议案》            √
      5.00      《关于修订<关联交易决策制度>的议案》          √
                《关于向中国工商银行股份有限公司怀
                集支行申请 2019 年度综合授信额度及全
      6.00                                                    √
                资子公司为公司提供连带责任担保的议
                案》
      7.00      《关于补选董事的议案》                        √
      8.00      《关于续聘会计师事务所的议案》                √
   四、现场会议登记等事项
    1.登记方式：
    （1）法人股东登记：由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东证
券账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（内容和格式详见附
件2）和股东证券账户卡进行登记；
    （2）个人股东登记：自然人股东应持股东证券账户卡和本人身份证办理登
记；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（内容和格式详见附件
2）、本人身份证及委托人股东证券账户卡进行登记；
    （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或
传真须于2018年12月14日下午17:00前送达或传真至公司证券部（信函请注明
“2018年第三次临时股东大会”字样）；本次会议不接受电话方式办理登记。
    2．登记时间：2018年12月14日（星期五）上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
    3．登记地点以及委托书送达地点：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集
登云汽配股份有限公司证券部。
    4.会议联系方式
      联系地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司
      联系人：张福如、胡磊
      联系电话：0758-5525368
      联系传真：0758-5865855
      邮政编码：526400
      现场会议费用：会期预计半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
      五、参加网络投票的具体操作流程
      本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作流程详见附件
1。
      六、备查文件

      1.《怀集登云汽配股份有限公司第四届董事会第 8 次会议决议》；

      2.《怀集登云汽配股份有限公司第四届监事会第 5 次会议决议》。

      七、相关附件
      附件 1.《参加网络投票的具体操作流程》
      附件 2.《授权委托书》



                                          怀集登云汽配股份有限公司董事会

                                                    二〇一八年十二月五日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一.网络投票的程序
    1. 投票代码为“362715”，投票简称为“登云投票”。
    2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二.通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2018 年 12 月 20 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 19 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 12 月 20 日（现场股东大会结束当
日）下午 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
     附件 2：授权委托书
                                            授权委托书

           兹全权委托               先生/女士代表本人（本单位）出席怀集登云汽配股份
     有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投
     票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿
     投票。
           1. 委托人姓名或名称：

                  委托人持股数量：

           2. 受托人姓名：

                  身份证号码：

           3. 授权委托书签发日期：

                  授权委托书有效期限：

           4. 委托人签名（或盖章）：

              委托人为法人的，应当加盖单位印章。

           本人（本股东单位）对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                                              备注
                                                                           同       反   弃
提案编码                         提案名称                 该列打勾的栏
                                                                           意       对   权
                                                            目可以投票
  100      总议案                                               √
  1.00     《关于修订<章程>的议案》                             √
  2.00     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                 √
  3.00     《关于修订<董事会议事规则>的议案》                   √
  4.00     《关于修订<监事会议事规则>的议案》                   √
  5.00     《关于修订<关联交易决策制度>的议案》                 √
           《关于向中国工商银行股份有限公司怀集支
  6.00     行申请 2019 年度综合授信额度及全资子公司             √
           为公司提供连带责任担保的议案》
  7.00     《关于补选董事的议案》                               √
  8.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                       √
           注：

            1.此委托书表决符号为“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三者中只能选其一，

     涂改、填写其他符号、多选或不选的无效，按弃权处理；

           2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。