证券代码：002715             证券简称：登云股份           公告编号：2019-011




                      怀集登云汽配股份有限公司
                   第四届董事会第 10 次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 10 次会议
通知已于 2019 年 3 月 19 日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人
员发出，本次会议于 2019 年 3 月 25 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司研
发大楼二楼会议室召开。
    本次会议应参加会议的董事 6 名，实际参加会议的董事 6 名（其中董事长杨
海坤先生，独立董事董秀良先生、江华先生、孙向东先生以通讯方式参与表决），
出席会议的人数超过董事总数的二分之一，部分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关
规定。
    与会董事审议通过了如下决议：
    会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于向中国银行股
份有限公司肇庆分行申请贷款及全资子公司为公司提供担保的议案》。
    为满足公司业务发展的资金需求，公司向中国银行股份有限公司肇庆分行申
请人民币贷款 2,000 万元（或者等值外币贷款），贷款期限不超过一年。贷款期
内，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）以其名下
账面原值为 3,957.74 万元的设备，为公司本次融资提供抵押担保，同时为公司
提供全额连带责任保证担保。
    公司授权董事长杨海坤先生代表公司签署上述贷款额度内的各项法律文件
（包括但不限于贷款、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
    内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于向中国银行股份有限公司肇庆分行申请贷款及全资子公司为公司提供担
保的公告》。
    特此公告！


                                       怀集登云汽配股份有限公司董事会
                                               二〇一九年三月二十六日