证券代码：002715             证券简称：登云股份               公告编号：2019-024



                    怀集登云汽配股份有限公司
               关于召开 2018 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2018 年年度股东大会
    2.股东大会的召集人：公司第四届董事会
    公司于 2019 年 4 月 29 日召开第四届董事会第 11 次会议，审议通过了《关
于召开 2018 年年度股东大会的议案》。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规
和《公司章程》的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2019 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30
    网络投票时间：2019 年 5 月 21 日-2018 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 22 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2019 年 5 月 21 日下午 15:00-2019 年 5 月 22 日下午 15:00。
    5.会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；股东大会股权登记日登记在册的
所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2019 年 5 月 15 日（星期三）
    7.出席对象：
    （1）2019 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8.现场会议召开地点：广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登云汽配股份有
限公司研发大楼二楼会议室。
    二、会议审议事项
    1.《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》
    2.《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》
    3.《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
    4.《关于 2018 年度报告及摘要的议案》
    5.《2018 年度利润分配预案》
    6.《关于向全资子公司进行第三次资产划转的议案》
    7.《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》
    8.《关于续聘会计师事务所的议案》
    9.《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》
    10.《关于补选监事的议案》
    11.《关于 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案》
    上述议案 1、议案 3 至议案 9、议案 11 已经公司第四届董事会第 11 次会议
审议通过，议案 2 至议案 8、议案 10 已经第四届监事会第 6 次会议审议通过。
议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信
息。公司现任独立董事将在 2018 年年度股东大会上进行述职。
    根据《上市公司股东大会规则（2015 年修订）》的要求，股东大会审议影响
中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的
其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。上述议案 5、
至议案 8、议案 10 和议案 11 对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
     三、提案编码
                                                                    备注
提案编码                            提案名称                    该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
  100                                  总议案                        √

  1.00     《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》                   √

  2.00     《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》                   √

  3.00     《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》                     √

  4.00     《关于 2018 年度报告及摘要的议案》                        √

  5.00     《2018 年度利润分配预案》                                 √

  6.00     《关于向全资子公司进行第三次资产划转的议案》              √

  7.00     《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》        √

  8.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                            √

  9.00     《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》                     √

 10.00     《关于补选监事的议案》                                    √

 11.00     《关于 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案》                √

     四、现场会议登记等事项
     1.登记方式：
     （1）法人股东登记：由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东证
券账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（内容和格式详见附
件2）和股东证券账户卡进行登记；
     （2）个人股东登记：自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股
凭证办理登记；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（详见附件
2）、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡、持股凭证进
行登记；
     （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或
传真须于2019年5月17日下午17:00前送达或传真至公司证券部（信函请注明
“2018年年度股东大会”字样）；本次会议不接受电话方式办理登记。
      2.登记时间：2019年5月17日（星期五）上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
      3.登记地点以及委托书送达地点：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登
云汽配股份有限公司证券部。
      4.会议联系方式
      联系地址：怀集县怀城镇登云亭公司
      联系人：张福如、胡磊
      联系电话：0758-5525368
      联系传真：0758-5865855
      邮政编码：526400
      现场会议费用：会期预计半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
      五、参加网络投票的具体操作流程
      本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作流程详见附件
1。
      六、备查文件
      1.《怀集登云汽配股份有限公司第四届董事会第 11 次会议决议》；
      2.《怀集登云汽配股份有限公司第四届监事会第 6 次会议决议》。
      七、相关附件
      附件 1.《参加网络投票的具体操作流程》
      附件 2.《授权委托书》



                                          怀集登云汽配股份有限公司董事会

                                                    二〇一九年四月三十日
附件 1：
                           参加网络投票的具体操作流程


       一.网络投票的程序
    1. 投票代码为“362715”，投票简称为“登云投票”。
    2. 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二.通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 21 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 5 月 22 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
         附件 2：授权委托书

                                           授权委托书

             兹全权委托              先生/女士代表本人（本单位）出席怀集登云汽配股份
         有限公司2018年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委
         托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
             1. 委托人姓名或名称：

                委托人持股数量：

             2. 受托人姓名：

                身份证号码：

             3. 授权委托书签发日期：

                授权委托书有效期限：

            4. 委托人签名（或盖章）：

               委托人为法人的，应当加盖单位印章。

             本人（本股东单位）对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

                                                               备注
                                                                           同   反     弃
提案编码                       提案名称                    该列打勾的栏    意   对     权
                                                           目可以投票
  100       总议案                                              √
  1.00      《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》             √
  2.00      《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》             √
  3.00      《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》               √
  4.00      《关于 2018 年度报告及摘要的议案》                  √
  5.00      《2018 年度利润分配预案》                           √
  6.00      《关于向全资子公司进行第三次资产划转的议案》        √
            《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的
  7.00                                                          √
            议案》

  8.00      《关于续聘会计师事务所的议案》                      √
  9.00      《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》               √
 10.00      《关于补选监事的议案》                              √
11.00   《关于 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案》           √
        注：

        1.此委托书表决符号为“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三者中只能选其一，涂

    改、填写其他符号、多选或不选的无效，按弃权处理；

        2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。