证券代码：002716              证券简称：金贵银业           公告编号：2019-021



                      郴州市金贵银业股份有限公司

                   第四届监事会第八次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




       一、监事会会议召开情况
       郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会
议通知于 2019 年于 4 月 19 日以电话和专人送达的方式发出，于 2019 年 4 月 29
日在公司会议室以现场的方式召开。会议应到监事 3 人，实际出席会议的监事 3
人。
       会议由监事会主席冯元发先生主持，公司董事长及董事会秘书曹永贵先生
列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章
及《公司章程》的规定。
       二、监事会会议审议情况
       1、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
    内容：公司《2018 年度监事会工作报告》刊登于 2019 年 4 月 30 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
       2、《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》
    内容：公司《2018 年年度报告全文》刊登于 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网
（http：//www.cninfo.com.cn），《2018 年年度报告摘要》刊登于同日的《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
    经过审核，监事会认为：1.公司 2018 年度报告全文及其摘要的编制和审议
程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.内容和格式
符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实
地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3.在提出本意见前，未发现参
与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
    3、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
    内容：公司《2018 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2019 年 4 月 30 日
巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
    监事会同意《2018 年度内部控制自我评价报告》中缺陷认定，将在后续工
作中，持续履行监督职能，督促董事会落实各项整改措施，并持续关注公司内部
控制效果。
    《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
    4、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    内容：公司《2018 年度财务决算报告》刊登于 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯
网（http：//www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
    5、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    内容：详见公司刊登于 2019 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
    经审核，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公
司章程》的规定。公司制定的 2018 年度利润分配预案综合考虑了公司目前的资
本结构和持续经营能力，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长
期可持续性发展，目的是为了在保障公司发展质量和速度的前提下给投资者带来
长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形。
    独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立
董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》刊登于 2019 年 4 月
30 日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
    6、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
    内容：按照《公司法》和《公司章程》的规定，拟续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘用期一年，相关费用由股东会
授权经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。
    独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，《郴州市
金贵银业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项
的事前认可意见》、《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
十六次会议相关事项的独立意见》刊登于 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
    7、《关于公司 2018 年内部控制规则落实自查表的议案》
    内容：公司《2018 年度内部控制规则落实自查表》刊登于 2019 年 4 月 30
日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
    8、《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
    内容：公司《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于
2019 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
    监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资
金管理办法》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集
资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、
法规及损害股东利益的行为。
    独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立
董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯
网（http：//www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
    9、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    内容：详见公司刊登于 2019 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。
      监事会认为：公司2019年度日常关联交易属于公司正常经营需要，交易价
格遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，
不影响公司的独立性。
    独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，《郴州市
金贵银业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项
的事前认可意见》、《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
十 六 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 》 刊 登 于 同 日 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
    10 、《 关 于 审 议 < 郴 州 市 金 贵 银 业 股 份 有 限 公 司 股 东 分 红 回 报 规 划
(2019-2021)>的议案》
    内容：详见公司刊登于 2019 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴
州市金贵银业股份有限公司股东分红回报的规划（2019-2021 年度）》。独立董事
对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
    11、《关于会计政策变更的议案》
    内容：详见公司刊登于 2019 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于企业会计政策变更的公告》。
    经审核，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计
准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更
后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年
净利润及所有者权益，不涉及以往年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股
东利益的情况。
    独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立
董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯
网（http：//www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
    12、《关于审议<董事会关于对会计师事务所出具保留意见的审计报告涉及
事项的专项说明>的议案》
    内容：经审核，监事会认为天健会所对公司 2018 年度财务报告出具的保留
意见的审计报告符合客观公正、实事求是的原则，公司董事会对相关事项的说明
真实、客观反映了事项的实际情况。监事会认同董事会关于会计师事务所出具的
保留意见审计报告的专项说明。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维
护上市公司广大股东的合法权益。
    （内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《监事会对<董事会关于对会计
师事务所出具保留意见内部控制的鉴证报告涉及事项的专项说明>的意见》）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
    13、《关于审议<董事会关于会计师事务所出具的否定意见的内部控制鉴证
报告涉及事项的专项说明>的意见》
    内容：经审核，监事会认为：董事会的专项说明符合实际情况，同意董事会
的意见；监事会将积极督促董事会和管理层切实采取有效措施，持续改进公司治
理，防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好公司和全体
股东的权益。
    （内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《监事会对<董事会关于对会计
师事务所出具否定意见内部控制的鉴证报告涉及事项的专项说明>的意见》）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
    14、《关于审议公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》
    内容：公司《2019 年第一季度报告全文》刊登于 2019 年 4 月 30 日巨潮资
讯网（http：//www.cninfo.com.cn），《2019 年第一季度报告正文》刊登于同日
的《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、 证券日报》及巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
   上述第一、二、四、五、六、八、十项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大
会审议。


     特此公告。
                                      郴州市金贵银业股份有限公司监事会
                                              2019 年 4 月 30 日