证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-119
郴州市金贵银业股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者
的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019 年 9 月 30 日（星期一）下午 14:30；
网络投票时间：2019 年 9 月 29 日—2019 年 9 月 30 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 9
月 30 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2019 年 9 月 29 日下午 15:00—2019 年 9 月 30 日
下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号金贵银业科
技园会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长曹永贵先生；
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
6、会议出席情况：
(1)出席本次股东大会的股东及股东代理人 16 人，代表有表决权股份 344，
213，848 股，占公司总股份的 35.8378%。
(2)现场会议出席情况
出席现场会议的股东或股东代理人共 4 人，代表股份 344，021,228 股，占
公司有表决权股份总数的 35.8177%；
(3)网络投票情况
通过网络投票的股东共 12 人，代表股份 192,620 股，占公司股份总数的
0.0201%。
(4)参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
情况。
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 12 人，代表股份 192,620
股，占公司股份总数的 0.0201%。
(5)公司董事出席了会议，公司监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师
列席了会议。
三、议案审议及表决情况
（一）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，
具体审议与表决情况如下：
表决意见 表决
序号 议案名称 同意 反对 弃权 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.01 债券名称 344,135,048 99.9771% 78,800 0.0229% 0 0% 通过
1.02 发行规模 344,135,048 99.9771% 78,800 0.0229% 0 0% 通过
1.03 发行方式 344,135,048 99.9771% 78,800 0.0229% 0 0% 通过
票面金额和发行价
1.04 344,135,048 99.9771% 78,800 0.0229% 0 0% 通过
格
0%
1.05 债券期限及品种 344,135,048 99.9771% 78,800 0.0229% 0 通过
债券利率及确定方 0%
1.06 344,135,048 99.9771% 78,800 0.0229% 0 通过
式
还本付息的方式 0% 通过
1.07 344,135,048 99.9771% 78,800 0.0229% 0
募集资金用途 0% 通过
1.08 344,135,048 99.9771% 78,800 0.0229% 0
发行债券的挂牌转 0%
1.09 344,135,048 99.9771% 78,800 0.0229% 0 通过
让安排
0%
1.10 主承销商 344,135,048 99.9771% 78,800 0.0229% 0 通过
0%
1.11 承销方式 344,135,048 99.9771% 78,800 0.0229% 0 通过
1.12 担保方式 344,135,048 99.9771% 78,800 0.0229% 0 0% 通过
1.13 债券受托管理人 344,135,048 99.9771% 78,800 0.0229% 0 0% 通过
决议的有效期 0% 通过
1.14 344,135,048 99.9771% 78,800 0.0229% 0
偿债保障措施 0% 通过
1.15 344,135,048 99.9771% 78,800 0.0229% 0
《关于提请公司股
东大会授权董事会
或董事会授权人士
2 全权办理公司 2019 344,135,048 99.9771% 56,800 0.0165% 22,000 0.0064% 通过
年非公开发行公司
债券相关事宜的议
案》
《关于确定公司董
事会授权人士办理
3 344,135,048 99.9771% 56,800 0.0165% 22,000 0.0064% 通过
本次发行公司债券
相关事宜的议案》
（二）、持有公司总股数 5%以下的中小股东表决情况如下：
中小股东有 表决意见
序号 议案名称 效表决权股 同意 反对 弃权
份总数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.01 债券名称 192,620 113,820 59.0904% 78,800 40.9096% 0 0%
1.02 发行规模 192,620 113,820 59.0904% 78,800 40.9096% 0 0%
1.03 发行方式 192,620 113,820 59.0904% 78,800 40.9096% 0 0%
票面金额和发行价 40.9096% 0%
1.04 192,620 113,820 59.0904% 78,800 0
格
1.05 债券期限及品种 192,620 113,820 59.0904% 78,800 40.9096% 0 0%
债券利率及确定方 0%
1.06 192,620 113,820 59.0904% 78,800 40.9096% 0
式
1.07 还本付息的方式 192,620 113,820 59.0904% 78,800 40.9096% 0 0%
1.08 募集资金用途 192,620 113,820 59.0904% 78,800 40.9096% 0 0%
发行债券的挂牌转 0%
1.09 192,620 113,820 59.0904% 78,800 40.9096% 0
让安排
1.10 主承销商 192,620 113,820 59.0904% 78,800 40.9096% 0 0%
1.11 承销方式 192,620 113,820 59.0904% 78,800 40.9096% 0 0%
1.12 担保方式 192,620 113,820 59.0904% 78,800 40.9096% 0 0%
1.13 债券受托管理人 192,620 113,820 59.0904% 78,800 40.9096% 0 0%
1.14 决议的有效期 192,620 113,820 59.0904% 78,800 40.9096% 0 0%
1.15 偿债保障措施 192,620 113,820 59.0904% 78,800 40.9096% 0 0%
《关于提请公司股
东大会授权董事会
或董事会授权人士
2 全权办理公司 2019 192,620 113,820 59.0904% 56,800 29.4881% 22,000 11.4215%
年非公开发行公司
债券相关事宜的议
案》
《关于确定公司董
事会授权人士办理
3 192,620 113,820 59.0904% 56,800 29.4881% 22,000 11.4215%
本次发行公司债券
相关事宜的议案》
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
2、见证律师：刘中明、龙斌；
3、结论性意见：综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、郴州市金贵银业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2019 年 9 月 30 日
