证券代码:002717           证券简称：岭南园林          公告编号：2018-017



                       岭南园林股份有限公司
              第三届监事会第十九次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通
知于2018年1月19日以电子邮件方式发出，会议于2018年1月22日下午以现场结合
通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主
席林鸿辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议经全体监事表决，通过了如下议案：


    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司名称、
证券简称及经营范围的议案》
     根据公司战略发展规划及经营发展需要，为使公司名称及经营范围等与实际
业务及战略发展规划相匹配、符合公司实际经营情况及满足未来发展定位，拟变
更公司名称、证券简称及经营范围。

    《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》同日刊登于公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司
申请信托借款及公司提供担保的议案》
    为了满足全资子公司岭南香市建设项目管理有限公司（以下简称“岭南香
市”）项目资金需求及融资需求，岭南香市拟向渤海国际信托股份有限公司申请
信托借款不超过 2.6 亿元，公司拟为该笔信托借款提供连带责任保证担保，担保
期限为保证合同签订之日起至东莞市寮步镇香市科技产业园（市政基础设施）建
设 PPP 项目（以下简称“寮步 PPP 项目”）合格验收之日止，用途为支付寮步 PPP
项目建安工程施工款。
    《关于全资子公司申请信托借款及公司提供担保的公告》同日刊登于公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名王文静
女士为公司监事会监事候选人的议案》
    因林鸿辉先生辞职导致公司监事会人数将低于法定的最低人数3名，为了保证
公司监事会工作的正常进行，公司监事会提名王文静女士为公司第三届监事会监
事候选人，经公司股东大会审议通过后生效，其任期自股东大会审议通过之日起
至第三届监事会届满为止。
    《关于监事辞职及补选公司监事的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。




    特此公告。




                                                 岭南园林股份有限公司
                                                         监事会
                                                 二〇一八年一月二十二日