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公司公告

岭南园林:第三届监事会第十九次会议决议的公告2018-01-23  

						证券代码:002717           证券简称:岭南园林          公告编号:2018-017



                       岭南园林股份有限公司
              第三届监事会第十九次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    岭南园林股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议通
知于2018年1月19日以电子邮件方式发出,会议于2018年1月22日下午以现场结合
通讯的方式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议由监事会主
席林鸿辉先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议经全体监事表决,通过了如下议案:


    一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于变更公司名称、
证券简称及经营范围的议案》
     根据公司战略发展规划及经营发展需要,为使公司名称及经营范围等与实际
业务及战略发展规划相匹配、符合公司实际经营情况及满足未来发展定位,拟变
更公司名称、证券简称及经营范围。

    《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》同日刊登于公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于全资子公司
申请信托借款及公司提供担保的议案》
    为了满足全资子公司岭南香市建设项目管理有限公司(以下简称“岭南香
市”)项目资金需求及融资需求,岭南香市拟向渤海国际信托股份有限公司申请
信托借款不超过 2.6 亿元,公司拟为该笔信托借款提供连带责任保证担保,担保
期限为保证合同签订之日起至东莞市寮步镇香市科技产业园(市政基础设施)建
设 PPP 项目(以下简称“寮步 PPP 项目”)合格验收之日止,用途为支付寮步 PPP
项目建安工程施工款。
    《关于全资子公司申请信托借款及公司提供担保的公告》同日刊登于公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提名王文静
女士为公司监事会监事候选人的议案》
    因林鸿辉先生辞职导致公司监事会人数将低于法定的最低人数3名,为了保证
公司监事会工作的正常进行,公司监事会提名王文静女士为公司第三届监事会监
事候选人,经公司股东大会审议通过后生效,其任期自股东大会审议通过之日起
至第三届监事会届满为止。
    《关于监事辞职及补选公司监事的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。




    特此公告。




                                                 岭南园林股份有限公司
                                                         监事会
                                                 二〇一八年一月二十二日