证券代码:002717            证券简称：岭南股份         公告编号：2019-012



                     岭南生态文旅股份有限公司
           关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
    2. 会议召集人：本公司董事会
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程。本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通
过。
    3. 会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2019年1月25日（周五）下午14:00
    （2）网络投票时间：2019年1月24日（周四）至2019年1月25日（周五）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1
月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2019年1月24日下午15:00至2019年1月25日下午15:00
期间的任意时间。
    4. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委
托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票
或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
    5. 股权登记日：2019年1月18日（周五）
                                     1
    6. 会议出席对象：
    （1）截至2019年1月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师。
    （4）公司董事会同意列席的相关人员。
    7. 现场会议召开地点：东莞市东城区东源路33号岭南股份十楼会议室
    二、会议审议事项
    1. 《关于对项目公司担保额度预计的议案》
    上述议案已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过。具体内容详见公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等刊登的相关公告。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单
独计票。
    上述议案为特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3 以上表决通过后方能生效。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码如下所示：

                                                             该列打钩的栏
提案编码                         议案名称
                                                              目可以投票

             总议案（除累积投票提案外的所有提案）                 √

 议案 1            《关于对项目公司担保额度预计的议案》           √

    四、现场会议登记方法
   （一）登记方式：
    1. 法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代
表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印
件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份
证复印件和本人身份证办理登记。

                                     2
    2. 个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票
账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委
托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
    3. 异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，书面信函或传真以抵达本
公司的时间为准，不接受电话登记。
   （二）登记时间：2019年1月19日—2019年1月24日工作日9:00 至11:30，14:00
至17:00。
   （三）登记地点及授权委托书送达地点：东莞市东城区东源路33号岭南股份
董事会办公室。
    联系人：张平、李艳梅
    联系电话：0769-22500085
    联系传真：0769-22492600
    联系邮箱：ln@lingnan.cn
    邮编：523000
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
   （一）联系方式
    会议联系人：张平、李艳梅
    联系部门：岭南生态文旅股份有限公司董事会办公室
    联系电话：0769-22500085
    传真号码：0769-22492600
    联系地址：东莞市东城区东源路33号岭南股份
    邮编：523000
    （二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
    （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

     七、备查文件
    1. 岭南生态文旅股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议。

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特此公告。




                 岭南生态文旅股份有限公司
                           董事会
                    二〇一九年一月八日




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    附件1：

                       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序
    1、投票代码：362717；
    2、投票简称：岭南投票；
    3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”
或“弃权”；
    4、议案设置及意见表决：

                                                                 该列打钩的栏
提案编码                          议案名称
                                                                  目可以投票

               总议案（除累积投票提案外的所有提案）                   √

 议案 1             《关于对项目公司担保额度预计的议案》              √

    5、注意事项：
    本次股东大会有多项议案，如股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
    股东对总议案进行投票表决时，视为对其他所有议案表达相同意见。在股东
对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见
为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序
    1、投票时间：2019年1月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序
    1、投票时间：2019年1月24日15:00至2019年1月25日15:00的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

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互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                  6
附件2：

                                  授权委托书
    兹全权委托           先生（女士）代表我单位（个人），出席岭南生态文旅
股份有限公司2019年1月25日召开的2019年第一次临时股东大会，并代表本人依
照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，
受托人可以按自己的意愿投票。
   委托人姓名或名称（签章）：                     委托人持股数：

   委托人身份证号码（营业执照号码）：             委托人股东账户：

   受托人签名：                                   受托人身份证号：

   委托书有效期限：                               委托日期：   年 月 日


                                                                   表决意见
提案编码                        议案名称
                                                           同意      反对       弃权


           总议案（除累积投票提案外的所有提案）                    √表示投票

  议案 1          《关于对项目公司担保额度预计的议案》




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