证券代码:002717          证券简称：岭南股份          公告编号：2019－042



                   岭南生态文旅股份有限公司
            第三届监事会第三十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十八次
会议通知于2019年3月11日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2019年3月14
日（周四）以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3
人。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    会议经全体监事表决，通过了如下议案：
    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为项目公司提供
担保的议案》。

    监事会认为：本次会议审议的担保事项是为了有效推进公司项目的顺利落地，
不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非
关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为项目公司长丰县丰岭生
态建设工程有限公司 10.8 亿元的贷款提供担保。


    特此公告。




                                               岭南生态文旅股份有限公司
                                                        监事会
                                                 二〇一九年三月十五日