证券代码：002717         证券简称：岭南股份          公告编号：2019－127
债券代码：128044         债券简称：岭南转债



                   岭南生态文旅股份有限公司
    关于2019年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：“岭南转债”（债券代码：128044）转股期为 2019 年 2 月 20 日
至 2024 年 8 月 14 日，目前转股价格为 5.92 元/股。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，岭南生态文旅股份有限公司（下称“公司”）现将
2019年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的
情况公告如下：

    一、可转债上市发行基本情况

    本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062
号”文核准，公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值
100元，发行总额66,000.00万元，期限6年。

    经深交所“深证上[2018]400号”文同意，公司66,000.00万元可转换公司债
券于2018年9月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“岭南转债”，债券代码
“128044”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《岭南生态文
旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“岭
南转债”自2019年2月20日起可转换为公司股份，初始转股价格为10.63元/股。

    公司于2019年3月5日召开第三届董事会第四十五次会议及2019年3月21日召
开了2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价
格的议案》，确定“岭南转债”的转股价格由10.63元/股向下修正为8.96元/股，

本次转股价格调整实施日期为2019年3月22日。

    公司于2019年5月14日召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关于
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             可转债转股价格调整的议案》。根据2018年度权益分派实施方案，公司以2018
             年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），
             同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。权益分派实施后，

             “岭南转债”转股价格由8.96元/股调整为5.92元/股。调整后的转股价格自2019
             年5月30日起实施。

                 二、可转债转股股份变动情况

                 2019年第三季度“岭南转债”因转股，金额减少19,000元（190张）,转股数
             量为3,207股。截至2019年9月30日，“岭南转债”剩余金额为659,332,200元
             （6,593,322张）。公司2019年第三季度股份变动情况如下：

                         本次变动前（股）                   本次变动增减（＋，－）（股）                  本次变动后(股）
        名称
                           数量         比例     发行新股    送股   公积金转股    可转债转股    其他       数量         比例

一、限售条件流通股      512,161,925    33.32%           -       -            -             75      -     512,162,000   33.32%

高管锁定股              426,497,611    27.75%           -       -            -             75      -     426,497,686   27.75%

首发后限售股             63,450,514     4.13%           -       -            -              0      -      63,450,514    4.13%

股权激励限售股           22,213,800     1.45%           -       -            -              0      -      22,213,800    1.45%

二、无限售条件流通股   1,025,016,075   66.68%           -       -            -         3,132       -   1,025,019,207   66.68%

三、总股本             1,537,178,000   100.00%          -       -            -         3,207       -   1,537,181,207   100.00%


                 三、其他

                 投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0769-22500085
             进行咨询。

                 特此公告。




                                                                                 岭南生态文旅股份有限公司
                                                                                                董事会
                                                                                      二〇一九年十月八日




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