证券代码:002717          证券简称：岭南股份         公告编号：2020－009



                   岭南生态文旅股份有限公司
                 第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
通知于2020年1月14日以电话的方式发出，会议于2020年1月17日以现场的方式召
开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席吴奕涛先生
主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议经全体监事表决，通过了如下议案：
    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司向银行申请
授信的议案》。
    为优化公司现金资产、拓宽融资渠道、调整债权结构、推动公司业务发展，
公司拟将《东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（污水管网完善工程第四
标段）》项目的应收账款作为质押，向银行申请综合授信不超过50,000万元，期
限不超过1年，贷款利率以合同约定为准。
    二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的

议案》。
    监事会认为：公司本次对相关会计政策进行的变更是根据财政部相关文件进
行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，且相关审议程序合法合规。因此，监事会同意公司实施本次会计政策变更。


    特此公告。


                                              岭南生态文旅股份有限公司
                                                       监事会
                                                二〇二〇年一月十七日