岭南生态文旅股份有限公司独立董事关于公司
    第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》以及《岭南生态文旅股份有限公司章程》等有关规定，我们作为岭南生态
文旅股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，认
真审阅了公司拟于第四届董事会第十二次会议审议的《关于转让子公司股权暨关
联交易的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
    一、《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》之事前认可意见
    公司此次股权转让行为构成关联交易。本次交易有利于优化上海恒润数字科
技集团股份有限公司（以下简称“恒润集团”）的业务及组织架构，有利于为恒
润集团未来发展奠定良好基础，符合恒润集团及公司的发展战略和规划。本次关
联交易不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。
作为公司的独立董事,我们认可该项关联交易，并同意将该项关联交易的议案提
交公司董事会审议。




    （以下无正文）
    （本页无正文，为岭南生态文旅股份有限公司独立董事关于公司第四届董事
会第十二次会议的事前认可意见签署页）


独立董事签字：




       云武俊                     陈建华                   黄   雷




                                               二〇二〇年三月二十一日