证券代码：002718        证券简称：友邦吊顶         公告编号：2020-001




                   浙江友邦集成吊顶股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次

会议通知于2020年1月13日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2020年1

月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7

人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议

的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于修订<公司章程>及授权管理层办理工商备案登记
    手续的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《章程修正案》。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事

规则》。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020

年第一次临时股东大会的通知》。




 三、备查文件

  1、第四届董事会第六次会议决议




  特此公告。




                                        浙江友邦集成吊顶股份有限公司

                                                  董   事   会

                                             二〇二〇年一月二十日