证券代码：002718           证券简称：友邦吊顶          公告编号：2020-002




                   浙江友邦集成吊顶股份有限公司

           关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 19

日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股
东大会的议案》。现将有关事项通知如下：


    一、 召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2020 年 2 月 5 日（星期三）下午 14:00。
    网络投票时间：2020 年 2 月 5 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 2
月 5 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票的具体时间为：2020 年 2 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进
行表决。
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
      股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重

复投票，以第一次投票为准。
      6、股权登记日：2020 年 1 月 21 日
      7、出席对象：
      （1）截止 2020 年 1 月 21 日 15 时深圳证券交易所交易结束时，在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
      （2）本公司董事、监事及高管人员。
      （3）公司聘请的见证律师。
      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

      8．会议地点：浙江省海盐县百步镇百步大道 388 号公司会议室。



      二、会议审议事项

      （一）本次会议审议的议案为：

      1、《关于修订<公司章程>及授权管理层办理工商备案登记手续的议案》
      2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
      上述议案中的第 1 项议案为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
      上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》
（公告编号：2020-001）。



      三、提案编码
      本次股东大会提案编码表：
                                                                   备注
 提案编码                         提案名称                     该列打勾的栏
                                                               目可以投票
100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投票提案
               《关于修订<公司章程>及授权管理层办理工商备
1.00                                                                √
               案登记手续的议案》
2.00           《关于修订<董事会议事规则>的议案》                   √


       四、会议登记等事项

       1、登记方式
       （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人
股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
       （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔
签名）、股东账户卡进行登记。
       （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函
或传真方式以 2020 年 2 月 3 日下午 16:00 时前到达本公司为准。
       2、现场参会登记时间：2020 年 2 月 3 日（9:00—11:30、13:00—16:00）
       3、现场参会登记地点：浙江省海盐县百步镇百步大道 388 号浙江友邦集成
吊顶股份有限公司证券部办公室。
       4、会议联系方式：
       会务联系人姓名：吴伟江、张虓虎
       电话号码：0573-86790032
       传真号码：0573-86788388
       电子邮箱：zhejiangyoubang@163.com
       5、其他事项：
       （1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
       （2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份
证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。


       五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东会议上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。


    六、备查文件
    1、第四届董事会第六次会议决议。




                                         浙江友邦集成吊顶股份有限公司
                                                   董   事   会
                                               二〇二〇年一月二十日
附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362718。
    2、投票简称：友邦投票。
    3、非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。 股东对同一提案重
复投票时，以第一次有效投票为准。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020 年 2 月 5 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 2 月 5 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：

                                      授权委托书
       兹全权委托             女士/先生代表本人/本单位出席浙江友邦集成吊顶股
份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下
列议案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意
思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示，代理

人有权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日
起至该次股东大会结束时止。
                                                          备注
提案                                                    该列打勾   同   反   弃
                         提案名称
编码                                                    的栏目可   意   对   权
                                                        以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投票提案
         《关于修订<公司章程>及授权管理层办理
1.00
         工商备案登记手续的议案》
2.00     《关于修订<董事会议事规则>的议案》
       备注：请对表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应

栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的则视为无效委托。



委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：                   股




受托人签名：                             身份证号码：

受托日期： 年       月   日