浙江友邦集成吊顶股份有限公司
                                 章程修正案


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


      浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 19 日
召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及授权
管理层办理工商备案登记手续的议案》，公司根据《公司法》等国家相关最新法
律法规修订做出相应如下修订：
序号                原条款内容                      修订后条款内容

        第六十七条 股东大会由董事长主 第六十七条         股东大会由董事长主
        持。董事长不能履行职务或不履行 持。董事长不能履行职务或不履行
        职务时，由半数以上董事共同推举 职务时，由副董事长主持，副董事
  1     的一名董事主持。                  长 不 能履 行职 务或 者 不履 行职务
        ……                              时，由半数以上董事共同推举的一
                                          名董事主持。
                                          ……
        第一百一十七条 董事会由 7 名董 第一百一十七条 董事会由 7 名董
  2     事组成，其中独立董事 3 名。公司 事组成，其中独立董事 3 名。公司
        设董事长 1 人。                   设董事长 1 人，副董事长 1 人。
        第一百二十二条 董事会设董事长 第一百二十二条         董事会设董事长
        1 人。董事长由董事会以全体董事 1 人，副董事长 1 人。董事长及副
  3     的过半数选举产生。                董事长由董事会以全体董事的过半
                                          数选举产生。

        第一百二十四条 董事长不能履行 第一百二十四条        副董事长协助董
        职务或者不履行职务的，由半数以 事长工作，董事长不能履行职务或
        上董事共同 推举一 名董事 履行职   者不履行职务的，由副董事长履行
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        务。                              职务，副董事长不能履行职务或者
                                          不履行职务的，由半数以上董事共
                                          同推举一名董事履行职务。

      除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修订《公司章程》

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相应条款，经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层办理相关备案登记手续。




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                                                   董   事   会

                                               二〇二〇年一月二十日




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