证券代码：002719           证券简称：麦趣尔         公告编码：2018-123


                       麦趣尔集团股份有限公司

 关于向全资子公司北京麦趣尔投资有限公司增资的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述


    2018 年 12 月 28 日，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币

600 万元向全资子公司北京麦趣尔投资有限公司（以下简称“北京麦趣尔”）进行增资。

增资完成后北京麦趣尔投资有限公司的注册资本由 3900 万元人民币增加到 4500 万元

人民币。

    根据《麦趣尔集团股份有限公司章程》“第一百一十二条 董事会授权董事长行使

权利董事会根据公司经营管理的实际需要，可以授权公司董事长决定单项总额不超过

公司最近一期经审计的净资产 10%的对外投资、资产处置，但年度累计总额不得超过公

司最近经审计的合并会计报表净资产 30％。”的规定。及希格玛会计师事务所出具的

《麦趣尔集团股份有限公司 2017 年度审计报告》，希会审字（2018）1266 号，麦趣尔

集团股份有限公司经审计后合并净资产为 1,148,969,092.53 元。

    本次投资总额未超过董事会授权董事长决定 2018 年对外投资权限范围，符合相关

法律、法规和《麦趣尔集团股份有限公司章程》的规定。


    本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
    二、增资标的基本情况

    1、出资方式

    本公司对北京麦趣尔的出资方式为货币资金，货币资金来源为自有资金。

    2、标的公司的基本情况

    公司名称：北京麦趣尔投资有限公司

    注册号：110113013203127

    成立时间：2010 年 9 月 8 日

    注册地址：北京市顺义区天竺空港经济开发区 B 区裕华路 28 号 13 号楼一层西侧

    法定代表人：孙建翔

    注册资本：3900 万元

    公司类型：有限责任公司（法人独资）

    经营范围：批发预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；普通货运。项目

投资：投资管理；企业管理；投资咨询；经济贸易咨询；市场调查；企业营销策划；

限分支机构经营项目：餐饮服务（仅限饮品，现制现售面包、裱花蛋糕；全部使用半

成品加工）

    本次增资后北京麦趣尔的注册资本由人民币 3900 万元变更为 4500 万元，公司仍

持有其 100%的股权。

    三、对外投资合同的主要内容

    本次增资标的为公司全资子公司，故无需签订对外投资合同。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    此次增资主要用于补充北京麦趣尔投资有限公司经营所需流动资金。
    公司经营受市场前景、行业竞争、技术更新等因素的影响，请广大投资者注意投

资风险。


    特此公告。




                                              麦趣尔集团股份有限公司董事会


                                                         2018 年 12 月 29 日