麦趣尔:关于向全资子公司北京麦趣尔投资有限公司增资的公告2018-12-29
证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编码:2018-123
麦趣尔集团股份有限公司
关于向全资子公司北京麦趣尔投资有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2018 年 12 月 28 日,麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以人民币
600 万元向全资子公司北京麦趣尔投资有限公司(以下简称“北京麦趣尔”)进行增资。
增资完成后北京麦趣尔投资有限公司的注册资本由 3900 万元人民币增加到 4500 万元
人民币。
根据《麦趣尔集团股份有限公司章程》“第一百一十二条 董事会授权董事长行使
权利董事会根据公司经营管理的实际需要,可以授权公司董事长决定单项总额不超过
公司最近一期经审计的净资产 10%的对外投资、资产处置,但年度累计总额不得超过公
司最近经审计的合并会计报表净资产 30%。”的规定。及希格玛会计师事务所出具的
《麦趣尔集团股份有限公司 2017 年度审计报告》,希会审字(2018)1266 号,麦趣尔
集团股份有限公司经审计后合并净资产为 1,148,969,092.53 元。
本次投资总额未超过董事会授权董事长决定 2018 年对外投资权限范围,符合相关
法律、法规和《麦趣尔集团股份有限公司章程》的规定。
本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、出资方式
本公司对北京麦趣尔的出资方式为货币资金,货币资金来源为自有资金。
2、标的公司的基本情况
公司名称:北京麦趣尔投资有限公司
注册号:110113013203127
成立时间:2010 年 9 月 8 日
注册地址:北京市顺义区天竺空港经济开发区 B 区裕华路 28 号 13 号楼一层西侧
法定代表人:孙建翔
注册资本:3900 万元
公司类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:批发预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉);普通货运。项目
投资:投资管理;企业管理;投资咨询;经济贸易咨询;市场调查;企业营销策划;
限分支机构经营项目:餐饮服务(仅限饮品,现制现售面包、裱花蛋糕;全部使用半
成品加工)
本次增资后北京麦趣尔的注册资本由人民币 3900 万元变更为 4500 万元,公司仍
持有其 100%的股权。
三、对外投资合同的主要内容
本次增资标的为公司全资子公司,故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
此次增资主要用于补充北京麦趣尔投资有限公司经营所需流动资金。
公司经营受市场前景、行业竞争、技术更新等因素的影响,请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2018 年 12 月 29 日