证券代码：002719            证券简称：麦趣尔             公告号：2019-054



                      麦趣尔集团股份有限公司
                    关于确定回购股份用途的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 28 日（星期
 五）召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过
 了《关于确定回购股份用途的议案》，现将有关事项公告如下：
 一、回购股份基本情况
     公司于 2018 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事
 会第八次会议，于 2018 年 12 月 3 日召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议
 通过了《关于回购公司股份的议案》。具体内容详见信息披露媒体《证券时报》
 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股
 份的回购报告书》（公告编号：2018-118）。
     公司拟以自有资金不超过人民币 1 亿元且不低于人民币 5,000 万元用于以集
 中竞价方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 14 元/股。回购期限为自股东
 大会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。本次回购股份的用途包括但不
 限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的
 公司债券或为维护公司价值及股东权益所必 需等法律法规允许的其他情形。
     截至 2019 年 6 月 3 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方
 式累计回购公司股份数量共计 8,090,145 股，占公司目前总股本的 4.65%,最高
 成交价为 13.71 元/股, 最低成交价为 10.53 元/股,支付总金额为 99,933,166
 元（不含交易费用）。符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。详见公司
刊登于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
于回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2019-051）。
二、回购股份用途的确定
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细
则》”）的要求：在《回购细则》实施前，上市公司披露的回购股份方案包含多
种用途但未明确各用途具体情况的，应当按照《回购细则》规定明确回购股份的
具体用途，履行相关审议程序后及时披露。公司于 2019 年 6 月 28 日召开了第三
届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于确定回
购股份用途的议案》，确定本次回购股份的用途如下：
    基于对公司未来发展的信心，进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东
利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期健康稳定发展，本次回购
的股份将全部用于实施股权激励计划。如股权激励计划未能经公司董事会和股东
大会等决策机构审议通过，或股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无
法全部授出，未被授出的股份将依法予以注销。
    本次确定回购股份用途事项无需提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
    监事会认为：公司将回购的股份全部用于股权激励有利于进一步完善公司法
人治理结构，健全公司长效激励机制，吸引专业管理和核心技术人才，充分调动
其积极性和创造性，提升企业凝聚力，促进公司长期的可持续发展，符合相关法
律法规的规定。
四、独立董事意见
    1、本次确定回购股份用途事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公
司章程》的相关规定，董事会审议及表决程序合法合规。
    2、本次确定回购股份用途事项审议和决策程序合法合规，不会影响公司目
前的生产经营，不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不会影
响公司的上市地位。本次仅确定回购股份用途，回购股份方案其他事项未发生变
化，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
    综上所述，我们认为明确回购用途事项合法、合规、符合公司和全体股东的
利益，因此，我们同意该事项。
五、备查文件
    1、麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
    2、麦趣尔集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；
    3、麦趣尔集团股份有限公司独立董事关于确定回购股份用途的独立意见。


特此公告。


                                         麦趣尔集团股份有限公司董事会
                                                     2019 年 6 月 29 日