证券代码：002721           证券简称：金一文化        公告编号：2017-163


                北京金一文化发展股份有限公司
            第三届董事会第四十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十
四次会议于 2017 年 9 月 15 日上午 10:30 在深圳市龙岗区布吉街道甘李二路 9
号金苹果创新园 A 栋 21 楼公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于 2017
年 9 月 11 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事 7 人，
参与通讯表决的董事 7 人。会议由董事长钟葱先生主持，公司监事、相关高级管
理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

    参会的董事审议同意通过如下决议：

   一、审议通过《关于公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展融资
租赁业务的议案》；

    同意公司以公司持有的部分商标权与北京市文化科技融资租赁股份有限公
司开展售后回租融资租赁业务，融资总金额不超过人民币 3 亿元，期限为 3 年。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本次融资尚在公司 2017 年度融资计划内，无需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关
于公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务的公告》。

   二、逐项审议通过《关于公司及所属子公司向银行及其他金融机构申请融资
及担保事项的议案》的四项子议案 ；

    1、审议通过《关于公司向华夏银行北京分行申请授信额度及担保事项的议



                                    1/3
案》

    同意公司向华夏银行股份有限公司北京分行申请总额为人民币10,000万元
的综合授信，授信期限为半年，在该授信额度下进行流动资金借款、国内信用证
等业务。江苏金一文化发展有限公司为公司提供连带责任保证担保，担保金额为
人民币10,000万元，担保期限为保证合同生效之日起至授信合同项下债务履行期
限届满之日后两年。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2、审议通过《关于全资子公司江苏金一向江苏银行江阴支行申请授信额度
 及担保事项的议案》

    同意公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司向江苏银行股份有限公司
江阴支行申请综合总额为人民币 2,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，
在该授信额度下进行流动资金借款、银行承兑汇票等业务。公司及公司全资子公
司江苏金一黄金珠宝有限公司共同为江苏金一提供连带责任保证担保，担保金额
为人民币 2,000 万元，担保期限为保证合同生效之日起至授信合同项下债务履
行期限届满之日后两年。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

        3、审议通过《关于全资子公司江苏金一向民生银行无锡分行申请授信额
 度及担保事项的议案》

    同意公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司向民生银行股份有限公司
无锡分行申请总额不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年,
在该授信额度下进行流动资金借款、票据、信用证等授信业务。公司为江苏金一
提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 8,000 万元,担保期限为保证合同生
效之日起至授信合同项下债务履行期限届满之日后两年。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       4、审议通过《关于控股子公司卡尼小贷向粤科小贷申请授信额度及担保事
项的议案》

    同意公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司向广东省粤科科技小额


                                    2/3
贷款股份有限公司申请人民币 8,000 万元的授信额度，在该授信额度内办理同业
借款等业务，授信期限为一年。公司及深圳市卡尼珠宝首饰有限公司共同为卡尼
小贷提供法人连带责任保证担保，深圳市卡尼珠宝首饰有限公司法定代表人黄钦
坚先生及其配偶洪淑玲女士为卡尼小贷提供自然人连带责任保证担保，担保金额
为人民币 8,000 万元，担保期限为保证合同生效之日起至授信合同项下债务履行
期限届满之日后两年。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司、江苏金一文化发展有限公司、江苏金一黄金珠宝有限公司法定代表人
钟葱先生、深圳市卡尼小额贷款有限公司法定代表人陈宝康先生将与上述融资机
构签署融资担保事项下的有关法律文件。

    以上融资及担保额度不等于公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际
融资及担保金额应在授信额度内以机构与公司及子公司实际发生的融资及担保
金额为准。上述公司及子公司融资及担保额度，尚在公司2017年度融资、担保计
划内，无需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关
于公司及所属子公司向银行及其他金融机构申请融资及担保事项的公告》。

    备查文件：

    《第三届董事会第四十四次会议决议》

     特此公告。

                                     北京金一文化发展股份有限公司董事会

                                                       2017 年 9 月 16 日




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