金一文化:关于公司对外投资设立全资子公司的公告2017-11-10
证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2017-204
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 10 月 11 日
披露了《关于与安阳市人民政府等方签署项目投资协议书的公告》。项目投资协
议签订后,公司及相关方积极推进该事项。2017 年 11 月 9 日公司召开第三届董
事会第五十次会议,会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关
于公司对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司在河南省安阳市设立全资子
公司北京金一文化安阳珠宝有限公司(暂定名,以工商登记核准为准,以下简称
“安阳珠宝”), 安阳珠宝注册资本 1,000 万元,公司以自有资金出资 1,000 万
元,占安阳珠宝总股本的 100%。
公司本次投资事项尚在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审批。
本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组行为。
二、 设立公司基本情况
1、 公司名称:北京金一文化安阳珠宝有限公司
2、 注册地址:河南省安阳市文峰区文峰中路彰德府威尼斯印象
3、 法定代表人:钟葱
4、 注册资本:人民币 1,000 万元
5、 经营范围:组织文化艺术交流活动(演出除外);技术开发、技术服务、
技术咨询、技术推广;销售金银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币(退出流通领域
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的)、纪念品;商标转让与代理服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活
动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
6、 股东的投资规模和持股比例
序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)
1 北京金一文化发展股份有限公司 1,000 100
合计 1,000 100
(上述信息最终以工商行政管理部门登记核准为准。)
三、 对外投资的目的及对公司的影响
公司在河南省安阳市设立安阳珠宝,是公司与有关各方自项目投资协议签订
以来积极推进的结果,设立该公司,将有助于公司与安阳市人民政府的资源对接,
更好的实施及执行项目投资事项,同时将进一步扩展公司在河南安阳乃至全省的
市场的零售终端布局,符合公司业务发展规划。
新设公司成立后,可能在经营过程中面临市场、经营、管理等相关风险,公
司将以积极的对策和措施控制风险和化解风险。
备查文件:
《第三届董事会第五十次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2017 年 11 月 10 日
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