证券代码：002721           证券简称：金一文化         公告编号：2017-204


                北京金一文化发展股份有限公司
           关于公司对外投资设立全资子公司的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、    对外投资概述

   北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 11 日
披露了《关于与安阳市人民政府等方签署项目投资协议书的公告》。项目投资协
议签订后，公司及相关方积极推进该事项。2017 年 11 月 9 日公司召开第三届董
事会第五十次会议，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关
于公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司在河南省安阳市设立全资子
公司北京金一文化安阳珠宝有限公司(暂定名，以工商登记核准为准，以下简称
“安阳珠宝”), 安阳珠宝注册资本 1,000 万元，公司以自有资金出资 1,000 万
元，占安阳珠宝总股本的 100%。

   公司本次投资事项尚在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审批。

    本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组行为。

   二、    设立公司基本情况

   1、 公司名称：北京金一文化安阳珠宝有限公司

   2、 注册地址：河南省安阳市文峰区文峰中路彰德府威尼斯印象

   3、 法定代表人：钟葱

   4、 注册资本：人民币 1,000 万元

   5、 经营范围：组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术开发、技术服务、
技术咨询、技术推广；销售金银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币（退出流通领域


                                     1/2
的）、纪念品；商标转让与代理服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

      6、 股东的投资规模和持股比例

序号                  股东名称               出资额（万元）     出资比例（%）

  1          北京金一文化发展股份有限公司        1,000                100
                     合计                        1,000                100

      (上述信息最终以工商行政管理部门登记核准为准。)

      三、     对外投资的目的及对公司的影响

      公司在河南省安阳市设立安阳珠宝，是公司与有关各方自项目投资协议签订
以来积极推进的结果，设立该公司，将有助于公司与安阳市人民政府的资源对接，
更好的实施及执行项目投资事项，同时将进一步扩展公司在河南安阳乃至全省的
市场的零售终端布局，符合公司业务发展规划。

      新设公司成立后，可能在经营过程中面临市场、经营、管理等相关风险，公
司将以积极的对策和措施控制风险和化解风险。

      备查文件：

      《第三届董事会第五十次会议决议》

      特此公告。


                                        北京金一文化发展股份有限公司董事会
                                                              2017 年 11 月 10 日




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