金一文化：第三届董事会第七十八次会议决议公告2018-07-28
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-226
北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第七十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十
八次会议于2018年7月26日上午10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果
创业园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2018年7月24日以
口头、专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事7人，参加通讯
表决的董事7人。会议由董事长钟葱先生主持，公司监事、相关高级管理人员列
席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会的董事一致同意通过如下决议：
一、 审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》
同意公司将持有的上海金一黄金珠宝有限公司（以下简称“上海金一”）40%
股权以人民币 683.52 万元转让给天津国盛昭泓商业保理有限公司并与对方签署
《上海金一黄金珠宝有限公司之股权转让合同书》，交易完毕后，公司持有上海
金一 30.2%的股权，上海金一其他股东放弃本次股权转让优先购买权。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。本次事项在董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审
议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关
于转让控股子公司部分股权的公告》。
二、 逐项审议通过《关于公司及所属子公司融资及担保事项的议案》
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1、 审议通过《关于公司向安徽省金丰典当有限公司申请授信额度及担保
事项的议案》
同意公司向安徽省金丰典当有限公司申请人民币 8,500 万元授信额度，用于
日常经营所需流动资金，授信额度期限一年。公司全资子公司江苏金一文化发展
有限公司及江苏金一黄金珠宝有限公司共同为公司提供连带责任保证担保，担保
金额为 8,500 万元，担保期限为一年。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
2、 审议通过《关于公司向北京农投商业保理有限公司申请授信额度及担
保事项的议案》
同意公司向北京农投商业保理有限公司申请人民币 5,000 万元授信额度，在
该额度下进行保理等业务，授信期限为一年，北京金一南京珠宝有限公司、江苏
金一文化发展有限公司、江苏金一黄金珠宝有限公司、臻宝通（深圳）互联网科
技有限公司、深圳市金艺珠宝有限公司为公司提供连带责任保证担保，担保金额
为人民币 5,000 万元，担保期限自主债务人履行债务期限届满之日起两年。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
3、 审议通过《关于公司向北京海金商业保理有限公司申请授信额度及担
保事项的议案》
同意公司向北京海金商业保理有限公司申请人民币 5,000 万元授信额度，
在该额度下进行保理等业务，授信期限为一年，江苏金一文化发展有限公司为公
司提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 5,000 万元，担保期限为自主债
务人履行债务期限届满之日起两年。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
4、 审议通过《关于公司向天津国盛昭泓商业保理有限公司申请授信额度
及担保事项的议案》
同意公司向天津国盛昭泓商业保理有限公司申请人民币 5,000 万元授信额
度，在该额度下进行保理等业务，授信期限为一年。
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表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
5、 审议通过《关于越王珠宝向交通银行绍兴轻纺城支行申请授信额度及
担保事项的议案》
同意公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司（以下简称“越王珠宝”）继续
向交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行申请授信额度并增额至人民币
5,700 万元，授信期限一年，在该授信额度下进行流动资金贷款、黄金租赁以及
贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务，公司为越王珠宝提供连带责任保证担
保，担保金额为 5,700 万元，担保期限为一年。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
6、 审议通过《关于金艺珠宝向深圳农村商业银行申请授信额度及担保事
项的议案》
同意公司全资子公司深圳市金艺珠宝有限公司（以下简称“金艺珠宝”）根
据业务发展需要，向深圳农村商业银行申请人民币 2,600 万元的综合授信额度，
其中敞口为人民币 2,600 万元，在该授信额度下进行流动资金贷款业务，授信期
限为三年，金艺珠宝以其位于中盈珠宝工业区两栋自有房产提供抵押担保，担保
期限三年。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
7、 审议通过《关于臻宝通向浦发银行深圳分行申请授信额度及担保事项
的议案》
同意公司控股子公司臻宝通（深圳）互联网科技有限公司（以下简称“臻宝
通”）根据业务发展需要，向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民
币 3,000 万元的综合授信额度，在该授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇
票、黄金租赁等业务，授信期限为两年。公司为臻宝通提供连带责任保证担保，
担保金额为人民币 3,000 万元，担保期限为自主债务人履行债务期限届满之日起
两年。臻宝通以其位于大梅沙万科别墅一栋自有房产提供抵押担保，担保期限为
自主债务人履行债务期限届满之日起两年。
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表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
8、 审议通过《关于深圳贵天向兴业银行深圳分行申请授信额度及担保事
项的议案》
同意公司控股子公司深圳市贵天钻石有限公司（以下简称“深圳贵天”）向
兴业银行股份有限公司深圳分行申请总额为 7,000 万元的综合授信额度，授信期
限不超过一年，在该授信额度下进行流动资金借款、银行承兑汇票、贸易融资、
黄金租赁等业务。公司、深圳贵天法定代表人王熙光、严琼夫妇及王东海、郭海
华夫妇为深圳贵天提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 7,000 万元，同时
追加深圳贵天的部分应收账款质押担保（具体以合同约定为准，金额不超过
7,000 万元），担保期限为一年。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
9、 审议通过《关于深圳金一向建设银行深圳分行申请授信额度及担保事
项的议案》
同意公司控股子公司深圳金一文化发展有限公司（以下简称“深圳金一”）
根据业务发展需要，向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请总额为人民币
25,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过一年，在该授信额度下进行流动
资金借款、银行承兑汇票、黄金租赁等业务。公司、上海金一黄金珠宝有限公司、
深圳捷夫珠宝有限公司、深圳市贵天钻石有限公司、深圳金一投资发展有限公司、
深圳市卡尼小额贷款有限公司、江苏金一黄金珠宝有限公司、臻宝通（深圳）互
联网科技有限公司、北京金一江苏珠宝有限公司、浙江越王珠宝有限公司、江苏
金一文化发展有限公司提供连带责任保证担保，担保金额人民币 25,000 万元，
担保期限自主债务人履行债务期限届满之日起三年。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
10、审议通过《关于深圳金一向深圳达实融资租赁有限公司申请授信额度
及担保事项的议案》
同意公司控股子公司深圳金一向深圳达实融资租赁有限公司申请人民币
10,000 万元授信额度，在该额度下进行保理等业务，授信期限为一年，北京金
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一江苏珠宝有限公司为深圳金一提供连带责任保证担保，担保金额为人民币
10,000 万元，担保期限自《最高额保证合同》生效之日起至主合同项下债务到
期之日起两年。深圳金一将部分应收账款作质押担保（具体以合同约定为准，金
额不超过 10,000 万元）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
11、审议通过《关于广东乐源向光大银行广州分行申请授信额度及担保事
项的议案》
同意公司控股子公司广东乐源数字技术有限公司（以下简称“广东乐源”）
向中国光大银行股份有限公司广州分行申请总额为人民币2,100万元的流动资金
贷款展期，展期期限为6个月。因担保协议仍在有效期内，公司对广东乐源提供
的担保事项，将依据公司与乐六平及广东乐源的贷款银行签署的解除担保协议，
终止公司对广东乐源的相关担保责任。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
12、 审议通过《关于向“17 金一 03”债券持有人提供质押担保的议案》
同意公司以持有的江苏金一文化发展有限公司的 100%股权和江苏金一黄金
珠宝有限公司的 100%股权为“17 金一 03”债券持有人（代码：114172.SZ）提
供质押担保，江苏金一文化发展有限公司和江苏金一黄金珠宝有限公司为“17
金一 03”债券持有人提供不可撤销的连带保证责任。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司法定代表人钟葱先生、越王珠宝法定代表人陈宝康先生、金艺珠宝法定
代表人黄奕彬先生、臻宝通法定代表人张广顺先生、深圳贵天法定代表人王熙光
先生、广东乐源法定代表人乐六平先生等将与上述金融机构签署融资担保事项下
的有关法律文件。以上融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资
及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以机构与公司及子公司实际发
生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司申请的融资及担保额度，尚在2018
年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关
于公司及所属子公司融资及担保事项的公告》。
备查文件：
《第三届董事会第七十八次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2018 年 7 月 28 日
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