金一文化：第四届董事会第六次会议决议公告2018-12-18
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-331
北京金一文化发展股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议于2018年12月17日上午10:30在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层公
司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2018年12月14日以口头通知、电话
通知、专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，参加通讯表决的
董事 9 人。董事长武雁冰先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了
会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会的董事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会实施细则》。
二、审议通过《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会实施细则》。
三、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会实施细则》。
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四、审议通过《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《战略委员会实施细则》。
五、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。
六、审议通过《关于修订<股权投资管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《股权投资管理制度》。
七、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《子公司管理制度》。
八、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。
九、逐项审议通过《关于子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
1、审议通过《关于盛嘉供应链向招商银行东莞分行申请授信额度及担保事
项的议案》
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同意公司二级子公司深圳市盛嘉供应链发展有限公司（以下简称为“盛嘉供
应链”）向招商银行股份有限公司东莞分行（以下简称“招商银行东莞分行”）
申请总额为人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度
下进行流动资金贷款等业务，由公司及北京海淀科技金融资本控股集团股份有限
公司（以下简称“海科金集团”）、盛嘉供应链法定代表人张广顺先生、臻宝通
（深圳）互联网科技有限公司共同为盛嘉供应链提供连带责任保证担保，担保金
额分别为人民币 5,000 万元。担保期限为一年。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。关联董事武雁冰、
张波、孙长友、刘亚敏、查颖回避了该议案的表决。
2、审议通过《关于越王珠宝向光大银行绍兴支行申请授信额度及担保事项
的议案》
同意公司的全资子公司浙江越王珠宝有限公司（以下简称“越王珠宝”）向
中国光大银行股份有限公司绍兴支行（以下简称“光大银行绍兴支行”）申请总
额为人民币 15,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进
行流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及保贴、贸易
融资、黄金租赁、贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务，公司及海科金集团共
同为越王珠宝提供连带责任保证担保，担保金额分别为人民币 15,000 万元，担
保期限为一年。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。关联董事武雁冰、
张波、孙长友、刘亚敏、查颖回避了该议案的表决。
3、审议通过《关于越王珠宝向建设银行绍兴分行申请授信额度及担保事项
的议案》
同意越王珠宝向中国建设银行股份有限公司绍兴分行（以下简称为“建设银
行绍兴分行”）申请总额为 6,000 万元的信用额度授信额度，授信期限一年，在
该授信额度下补充短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及保贴、
黄金租赁、贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务，公司及海科金集团共同为越
王珠宝提供连带责任保证担保，担保金额分别为人民币 6,000 万元。越王珠宝以
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其自有房产“海宁市硖石镇工人路 102-5,102-6 号”、“上虞市百官街道人民中
路 252 号”、“衢州市上街 77-1,79,79-1 号”营业房提供抵押担保，担保期限
为两年。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。关联董事武雁冰、
张波、孙长友、刘亚敏、查颖回避了该议案的表决。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关
于子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。
十、审议通过《关于公司向全资子公司江苏海金盈泰文化发展有限公司增
资的议案》
同意公司以自有或自筹资金对全资子公司江苏海金盈泰文化发展有限公司
（以下简称“海金盈泰”）增资人民币 1.4 亿元。增资后，海金盈泰注册资本由
人民币 1,000 万元增加至人民币 1.5 亿元。本次增资事项尚在董事会审批权限内，
无需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关
于公司向全资子公司江苏海金盈泰文化发展有限公司增资的公告》。
十一、 审议通过《关于注销全资子公司金一共享（北京）网络技术有限
公司的议案》
同意公司为降低管理成本、提高运营效率、有效整合资源，注销全资子公司
金一共享（北京）网络技术有限公司。本次注销事项尚在董事会审批权限内，无
需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，但需要经过工商行政部门批准。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关
于注销全资子公司金一共享（北京）网络技术有限公司的公告》。
十二、 审议通过《关于调整公司及子公司 2018 年度融资及担保额度并在
额度范围内授权两位董事签署授信融资担保文件的议案》
同意公司对 2018 年度对外担保额度明细进行调整。本次调整后，公司与各
级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）2018 年度预计对外担保总额与 2017
年度股东大会审议通过的对外担保总额保持不变，仍为 120 亿元人民币，对外担
保对象均为公司及各级控股子公司。同时同意授权武雁冰、张波两位董事签署为
公司及其下属各级控股子公司向银行等金融机构取得融资、进行担保所需的董事
会文件。该议案尚需提交公司 2018 年第九次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关
于调整公司及子公司 2018 年度融资及担保额度并在额度范围内授权两位董事签
署授信融资担保文件的公告》。
十三、 审议通过《关于签订<股权回购合同>之<补充协议二>的议案》
鉴于公司持有的广东乐源数字技术有限公司股权存在冻结尚未完全解除的
情形，同意公司与乐六平协商并达成一致意见，对原《股权回购合同》及《补充
协议》的部分条款进行调整并对款项支付及时间安排条款重新作出约定。本次交
易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。该议案尚需提交公司 2018 年第九次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关
于签订<股权回购合同>之<补充协议二>的公告》。
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十四、 审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
同意公司与海鑫资产签署《股权转让协议》，将持有江苏珠宝 51%股权以人
民币 4.6234 亿元交易对价转让给海鑫资产，创禾华富放弃优先购买权。本次交
易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。关联董事武雁冰、张波、孙长友、刘亚敏、查颖已回避表决。本事项尚需提
交公司 2018 年第九次临时股东大会审议。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。关联董事武雁冰、
张波、孙长友、刘亚敏、查颖回避了该议案的表决。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关
于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》。
十五、审议通过《关于海科金集团为公司及下属子公司综合授信提供担保
暨关联交易的议案》
同意海科金集团为公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信融资额度
增加 20 亿元的连带责任保证担保，担保期限以海科金集团向银行等金融机构出
具的担保合同约定的保证责任期间为准，海科金集团收取担保费率为不超过 2%/
年的担保费用，担保费用按实际发生的天数计算，申请授信主体的相关股东同时
提供连带责任保证担保或反担保等措施，具体以实际签署的担保合同为准；公司
及下属子公司可以根据实际经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使用，
超过本次审议总额度的担保需另行上会审议。本次交易构成关联交易，但不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项需公司股东大
会审议。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。关联董事武雁冰、
张波、孙长友、刘亚敏、查颖回避了该议案的表决。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关
于海科金集团为公司及下属子公司综合授信提供担保暨关联交易的公告》。
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备查文件：
1、《第四届董事会第六次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2018 年 12 月 18 日
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