证券代码：002721          证券简称：金一文化        公告编号：2018-332

                北京金一文化发展股份有限公司
               第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次
会议于2018年12月17日上午10:00在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层公
司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2018年12月14日以口头通知、电话
通知、专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席监事3人，参加通讯表决的
监事3人。监事会主席杨聪杰先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

    参会的监事审议议案如下：

    一、审议《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

    表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权、2票回避。
    公司监事杨聪杰先生、李超先生作为关联方回避了该议案的表决。2 名关联
监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议。
此议案需提交公司2018年第九次临时股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关
于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》。

    二、审议《关于海科金集团为公司及下属子公司综合授信提供担保暨关联
交易的议案》

    表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权、2票回避。
    公司监事杨聪杰先生、李超先生作为关联方回避了该议案的表决。2 名关联
监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议。

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此议案需提交公司2018年第九次临时股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关
于海科金集团为公司及下属子公司综合授信提供担保暨关联交易的公告》。

    备查文件：

    1、《第四届监事会第六次会议决议》

    特此公告。

                                       北京金一文化发展股份有限公司监事会

                                                        2018 年 12 月 18 日




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