证券代码：002721           证券简称：金一文化       公告编号：2018-333

                北京金一文化发展股份有限公司

     关于子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、融资担保情况概述

    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司根据业务
发展需要，拟向银行申请融资授信及担保事项，具体情况如下:

    1、关于盛嘉供应链向招商银行东莞分行申请授信额度及担保事项

    公司二级子公司深圳市盛嘉供应链发展有限公司（以下简称“盛嘉供应链”）
拟向招商银行股份有限公司东莞分行（以下简称“招商银行东莞分行”）申请总
额为人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行
流动资金贷款等业务，公司、北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以
下简称“海科金集团”）、盛嘉供应链法定代表人张广顺先生、臻宝通（深圳）
互联网科技有限公司共同为盛嘉供应链提供连带责任保证担保，担保金额分别为
人民币5,000万元。担保期限为一年。

    2、关于越王珠宝向光大银行绍兴支行申请授信额度及担保事项

    公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司（以下简称“越王珠宝”）拟向中国
光大银行股份有限公司绍兴支行（以下简称“光大银行绍兴支行”）申请总额为
人民币15,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动
资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及保贴、贸易融资、
黄金租赁、贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务，公司及海科金集团共同为越
王珠宝提供连带责任保证担保，担保金额分别为人民币15,000万元，担保期限为
一年。

    3、关于越王珠宝向建设银行绍兴分行申请授信额度及担保事项

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    越王珠宝拟向中国建设银行股份有限公司绍兴分行（以下简称为“建设银行
绍兴分行”）申请总额为 6,000 万元的授信额度，授信期限一年，在该授信额度
下补充短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及保贴、黄金租赁、
贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务，公司及海科金集团共同为越王珠宝提供
连带责任保证担保，担保金额分别为人民币 6,000 万元。越王珠宝以其自有房产
“海宁市硖石镇工人路 102-5,102-6 号”、“上虞市百官街道人民中路 252 号”、
“衢州市上街 77-1,79,79-1 号”营业房提供抵押担保，担保期限为两年。

    公司于 2018 年 12 月 17 日召开第四届董事会第六次会议，以 4 票同意、0
票反对、0 票弃权、5 票回避的表决结果审议通过了上述事项。关联董事武雁冰、
孙长友、张波、刘亚敏、查颖回避了表决。

    张广顺先生、徐胜先生等将与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文
件。以上融资及担保额度不等于上述子公司实际发生的融资及担保金额，实际融
资及担保金额应在授信额度内以银行与公司、子公司、海科金集团等实际发生的
融资及担保金额为准。上述子公司申请的融资及担保额度，尚在2018年度融资、
担保计划内，无需提交公司股东大会审议。

    二、被担保方的基本情况

    1、深圳市盛嘉供应链发展有限公司

    成立日期：2013年6月5日

    注册地址：深圳市罗湖区翠竹街道翠竹路2109号维平大厦西座1楼

    法定代表人：张广顺

    注册资本：5,000万元人民币

    主营业务：黄金、白银、铂金、钯金、K金、钻石、玉器、工艺品、珠宝镶 嵌
品原料的购销；黄金制品、铂金制品、银制品、钻石、宝石、翡翠、珠宝、镶 嵌
首饰的销售；供应链管理；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、 行
政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。^黄金制品、翡翠、 镶
嵌首饰的生产加工。

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    公司控股子公司臻宝通（深圳）互联网科技有限公司持有盛嘉供应链100% 股
权。

       截至2017年12月31日，盛嘉供应链资产总额为52,211.95万元，负债总计
30,838.03万元，净资产为21,373.92万元；2017年度营业收入为267,915.54万元，
利润总额9,000.59万元，净利润为6,742.52万元（经审计）。

    截至2018年9月30日，盛嘉供应链资产总额为80,075.06万元，负债总计
56,571.41万元，净资产为23,503.64万元；2018年1-9月营业收入为 130,845.82
万元，利润总额 3,564.26 万元，净利润为2,668.57万元。（未经审计）

       2、浙江越王珠宝有限公司

       成立时间：2010年2月10日

       注册地址：绍兴市解放北路378号一至二楼

       法定代表人：徐胜

       注册资本：10,259.64万元人民币

       经营范围： 生产、加工、批发、零售：金银饰品、工艺品、珠宝玉器（除
文物）、模具、机械零配件；批发、零售：钟表；代理回收黄金饰品、铂金饰品
及白银饰品。

       公司持有越王珠宝100%股权。

       截至2017年12月31日，越王珠宝资产总额为179,145.60万元，负债总计
102,646.97万元，净资产为76,498.63万元；2017年度营业收入为155,937.17万
元，利润总额15,127.76万元，净利润为11,418.09万元。（经审计）

    截至2018年9月30日，越王珠宝资产总额为179,430.77万元，负债总计
103,965.54万元，净资产为75,465.23万元；2018年1-9月营业收入为82,840.36
万元，利润总额3,217.98万元，净利润为2,421.87万元。（未经审计）

       三、融资担保事项的主要内容

       （一）担保类型：连带责任保证担保


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    债权人：招商银行东莞分行、光大银行绍兴支行、建设银行绍兴分行

    担保期限：盛嘉供应链向招商银行东莞分行申请授信额度担保期限为一年，
越王珠宝向光大银行绍兴支行申请授信额度担保期限为一年，越王珠宝向建设银
行绍兴分行申请授信额度担保期限为两年。

    担保金额：合计人民币26,000万元

    （二）担保方式：抵押担保

    债权人：建设银行绍兴分行

    抵押物：自有房产海宁市硖石镇工人路102-5号（房产证编号：海宁房权证
海房字第00297920号）,海宁市硖石镇工人路102-6号（房产证编号：海宁房权证
海房字第00297919号）、上虞市百官街道人民中路252号（房产证编号：上虞市
房权证百官街道字第00309441号）、衢州市上街77-1（房产证编号：衢房权证衢
州市字第 201326298号）、衢州市上街79-1号（房产证编号：衢房权证衢州市字
第201326299号）、衢州市上街79号（房产证编号：衢房权证衢州市字第201326295
号）。

    担保期限：两年

    四、董事会意见

    此次融资及担保事项是公司子公司经营和业务发展的需要，符合公司整体利
益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司
章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的
情形。

    五、累计对外担保数量

    根据公司第三届董事会第六十九次会议及2017年度股东大会审议通过的《关
于公司及子公司2018年度融资及担保额度的议案》，公司及各级控股子公司2018
年度向银行及其它金融机构等申请融资额度（包括新增及原融资到期后续展）合
计不超过120亿元，在此额度内，关于公司与各级控股子公司向银行及其它金融
机构等申请的融资事项，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）

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相互提供担保，总担保额度不超过120亿元。

    截至本公告披露日，公司及控股子公司（含母子公司之间相互担保）实际发
生的对外担保余额为417,335.36万元，占公司2017年12月31日归属上市公司股东
的净资产（经审计）的89.04%。本次担保总额为人民币26,000万元，占公司2017
年12月31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的5.55%。上述融资及对外
担保金额未超过公司及子公司2018年度融资及担保额度。

    备查文件：

    1、《第四届董事会第六次会议决议》

    特此公告。

                                      北京金一文化发展股份有限公司董事会

                                                       2018 年 12 月 18 日




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