北京金一文化发展股份有限公司
            独立董事关于第四届董事会第八次会议
                       相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司
章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，我们作为北京金一文化发
展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公
司第四届董事会第八次会议审议的相关事项进行了认真讨论及阅读，对该事项发
表独立意见如下：

    一、关于终止非公开发行股票事项的独立意见

    经审查，我们一致认为：公司终止非公开发行股票事项，是基于目前公司自
身实际情况及收购标的公司等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划作出的审
慎决策，不会对公司的生产经营活动与持续稳定发展造成不利影响，其涉及的相
关程序符合法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。

    我们一致同意本次终止非公开发行股票事项。




                                         独立董事：李韶军、姜军、沈洪辉
                                                         2019 年 1 月 30 日