证券代码：002721          证券简称：金一文化         公告编号：2019-003

                  北京金一文化发展股份有限公司
                 第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于2019年1月30日上午10:30在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层公
司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年1月26日以口头通知、电话
通知、专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，参加通讯表决的
董事9人。董事长武雁冰先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

    参会的董事一致同意通过如下决议：

    一、审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》

    鉴于公司自身实际情况及收购标的公司等诸多因素发生了变化，结合公司发
展规划，同意公司终止本次非公开发行股票事宜。本议案无须提交公司股东大会
审议。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、
中国证券报、上海证券报上的《关于终止非公开发行股票事项的公告》，刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京金一文化发展股份有限公司独立董
事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

    备查文件：

    1、《第四届董事会第八次会议决议》


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特此公告。




                 北京金一文化发展股份有限公司董事会

                                   2019 年 1 月 31 日




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