证券代码：002721          证券简称：金一文化       公告编号：2019-005

                北京金一文化发展股份有限公司
             关于终止非公开发行股票事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、公司非公开发行股票事项概述

    公司于 2018 年 1 月 21 日召开第三届董事会第六十次会议及第三届监事
会第十五次会议逐项审议通过《关于公司 2018 年非公开发行股票发行方案的议
案》等相关议案。本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次
非公开发行议案之日起 12 个月。

    具体内容详见公司 2018 年 1 月 23 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报发布
的《第三届董事会第六十次会议决议公告》（公告编号：2018-039）、《第三届
监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-028）、《2018 年度非公开
发行股票预案》（公告编号:2018-031）。

    截至本公告出具日，上述非公开发行股票事项尚未提请公司股东大会审议，
公司未向中国证券监督管理委员会提交申请文件。

    二、终止非公开发行股票事项的原因

    鉴于公司自身实际情况及收购标的公司等诸多因素发生了变化，结合公司发
展规划，为维护广大投资者的利益，经反复沟通论证，决定终止本次非公开发行
股票事宜。

    三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序

    2019 年 1 月 30 日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第
七次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票的议案》，同意公司终止本次
非公开发行股票事宜。本议案无须提交公司股东大会审议。
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    四、对上市公司的影响

    公司目前经营正常，终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营情
况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司终止非公开发行股票事项，是基于目前公司自身实
际情况及收购标的公司等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划作出的审慎决
策，不会对公司的生产经营活动与持续稳定发展造成不利影响，其涉及的相关程
序符合法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们一致同意本次终止非公开发行股票事项。

    六、监事会意见

    公司监事会认为，鉴于目前公司自身实际情况及收购标的公司等诸多因素发
生了变化，结合公司发展规划，经慎重研究，同意终止本次非公开发行股票事宜。

    七、备查文件

1、《第四届董事会第八次会议决议》

2、《第四届监事会第七次会议决议》

3、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

    特此公告。

                                        北京金一文化发展股份有限公司董事会

                                                          2019 年 1 月 31 日




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