证券代码：002721            证券简称：金一文化       公告编号：2019-047

                  北京金一文化发展股份有限公司
                第四届董事会第十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议于2019年4月24日上午10:30在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层
公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年4月23日以口头通知、电
话通知、专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席董事8人，其中参加通讯
表决的董事8人。董事长武雁冰先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人
员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

    参会的董事一致同意通过如下决议：

       一、审议通过《关于增补董事的议案》

    经公司股东钟葱先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，同意增补徐金
苓女士为公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届
董事会届满时止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

    公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、
中国证券报、上海证券报上的《关于增补董事的公告》、《北京金一文化发展股
份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

       二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    经公司董事长武雁冰先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任
周凡卜先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时
止。
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    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

    公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、
中国证券报、上海证券报上的《关于聘任公司总经理的公告》、《北京金一文化
发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意
见》。

    三、审议通过《关于增补战略委员会委员的议案》

    董事会于近日收到钟葱先生的书面辞职报告。钟葱先生因个人原因申请辞去
第四届董事会董事、战略委员会委员职务。

    为保证公司第四届董事会战略委员会工作正常开展，经公司董事长武雁冰先
生提名，同意推选张波先生（张波先生简历见附件）为第四届董事会战略委员会
委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

    备查文件：

    1、《第四届董事会第十二次会议决议》

    2、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

    特此公告。




                                       北京金一文化发展股份有限公司董事会

                                                         2019 年 4 月 25 日




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    简历：

    张波先生,男，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，北京工商大学
会计学院本科学历。现任公司董事兼副总经理。曾在北京信永中和会计师事务所
历任审计员、项目经理、部门副经理，曾任北京市国有资产经营有限责任公司计
划财务部业务经理；曾在北京市中关村小额贷款股份有限公司历任计划财务部总
经理、董事会秘书、副总经理职务；曾任北京市国有资产经营有限责任公司计划
财务部副总经理；曾任北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司计划财务部
总经理、财务总监、北京海淀科技企业融资担保有限公司副总经理。




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