证券代码：002721            证券简称：金一文化        公告编号：2019-060

                  北京金一文化发展股份有限公司
                第四届董事会第十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“金一文化”）第四
届董事会第十四次会议于 2019 年 5 月 17 日上午 10:30 在北京市海淀区复兴路
17 号国海广场 A 座 7 层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019 年
5 月 16 日以口头通知、电话通知、专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出
席董事 9 人，其中参加通讯表决的董事 9 人。董事长武雁冰先生主持本次会议，
公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、
规则和《公司章程》规定。
    参会的董事一致同意通过如下决议：

一、     审议通过《关于独立董事辞职及补选公司独立董事的议案》

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所中小企业
板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名及公
司提名委员会资格审查，公司董事会同意推选蒲忠杰先生为公司第四届董事会独
立董事候选人。蒲忠杰先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核
无异议后，提交公司股东大会审议通过后生效。其任职期限为自公司股东大会审
议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关
于独立董事辞职及补选公司独立董事的公告》。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在指定信息披
露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《北京金一文化发展股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。


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二、     审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券
日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于召开 2019 年第三次临
时股东大会的通知》。

       备查文件：

   1、《第四届董事会第十四次会议决议》

   2、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

    特此公告。

                                        北京金一文化发展股份有限公司董事会

                                                         2019 年 5 月 18 日




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