证券代码：002721          证券简称：金一文化        公告编号：2020-006


                北京金一文化发展股份有限公司

       关于独立董事辞职及补选公司独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董
事李韶军先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事及战略委员会、薪酬与考核

委员会、提名委员会、审计委员会相关职务，辞职后，李韶军先生将不在公司担
任任何职务。李韶军先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司
规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司董事会对李韶军先生在任期间所做
的贡献表示衷心感谢。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《公司章程》等相关规定，李韶军先生的辞呈需自公司股东大会选举

产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，李韶军先生将继续按照有关法
律法规、部门规章和公司章程等的规定，履行职责。

    李韶军先生辞职后，公司独立董事占董事会全体成员的比例将低于三分之

一，为了保证公司董事会工作的正常运行，根据《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
等有关规定，经北京海鑫资产管理有限公司提名及公司提名委员会资格审查，公
司拟推选李伟先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人。李伟先生
的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大

会审议通过后生效。李伟先生在公司担任独立董事的任期将自公司股东大会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    李伟先生被选为独立董事，不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由

职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第十九

次会议相关事项的独立意见》。

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备查文件：
1、《第四届董事会第十九次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。


                               北京金一文化发展股份有限公司董事会
                                                 2020 年 1 月 11 日




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附：李伟先生简历

    李伟：男，1977 年 8 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于财政部
财政科学研究所，会计专业硕士。现任福成股份（600965）董事会秘书，并兼任
青岛丰信企业管理合伙企业（有限合伙）合伙人、华安鑫创控股（北京）股份有
限公司独立董事。曾就职于中国蓝星集团总公司财务部，中国纸业投资总公司财
务部、运营管理部，易华录（300212）证券部经理，朗姿股份（002612）证券代

表、高级经理，齐星铁塔（002359）董事、副总经理、董事会秘书，龙跃实业集
团有限公司投资总监，上海趣致网络科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、
财务总监。

    李伟未持有公司股票，与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东
及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条
件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》中规定的不得担任上述相关职务的情形，不是失信被执行人。




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