证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2020-085
北京金一文化发展股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、 会议召开时间：2020 年 5 月 19 日下午 14:30
2、 网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 19 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；
通过互联 网投票系 统进行 网络投 票的具 体时间为 2020 年 5 月 19 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
3、 会议召开地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 7 层会议室。
4、 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、 会议召集人：公司董事会。
6、 会议主持人：公司董事长武雁冰先生
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
1/8
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 17 名，代表有效表决
权的股份数为 436,320,762 股，占公司有表决权股份总数的 52.2716%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 9 名，代表
有表决权的股份数为 436,082,662 股，占公司有表决权股份总数的 52.2431%。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 8 名，代表有表决权
的股份数为 238,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0285%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 10 名，代表有表决
权股份数 42,591,843 股，占公司有表决权股份总数比例为 5.1025%。其中：通
过现场投票的股东 2 名，代表股份 42,353,743 股，占公司有表决权股份总数的
5.0740%。通过网络投票的股东 8 人，代表股份数为 238,100 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0285%。
公司部分董事、部分监事及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议《2019 年度董事会工作报告》
同意 436,208,162 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9742%；反
对 112,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0258%；弃权 0 股（其中,
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 42,479,243 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.7356%；反对 112,600 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.2644%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
2、审议《2019 年度监事会工作报告》
2/8
同意 436,166,862 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9647%；反
对 153,900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0353%；弃权 0 股（其中,
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 42,437,943 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.6387%；反对 153,900 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.3613%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
3、审议《2019 年年度报告及摘要》
同意 436,166,862 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9647%；反
对 112,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0258%；弃权 41,300 股
（其中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0095%。
其中，中小投资者表决情况为同意 42,437,943 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.6387%；反对 112,600 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.2644%；弃权 41,300 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0970%。
本议案审议通过。
4、审议《关于公司及子公司 2020 年度融资及担保额度的议案》
同意 436,166,862 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9647%；反
对 112,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0258%；弃权 41,300 股
（其中,因未投票默认弃权 41,300 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0095%。
其中，中小投资者表决情况为同意 42,437,943 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.6387%；反对 112,600 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.2644%；弃权 41,300 股（其中，因未投票默认弃
权 41,300 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0970%。
本议案为特别决议议案，已经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。
3/8
5、审议《关于开展 2020 年度贵金属套期保值业务的议案》
同意 436,166,862 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9647%；反
对 112,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0258%；弃权 41,300 股
（其中,因未投票默认弃权 41,300 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0095%。
其中，中小投资者表决情况为同意 42,437,943 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.6387%；反对 112,600 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.2644%；弃权 41,300 股（其中，因未投票默认弃
权 41,300 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0970%。
本议案审议通过。
6、审议《关于开展 2020 年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的
议案》
同意 436,166,862 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9647%；反
对 112,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0258%；弃权 41,300 股
（其中,因未投票默认弃权 41,300 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0095%。
其中，中小投资者表决情况为同意 42,437,943 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.6387%；反对 112,600 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.2644%；弃权 41,300 股（其中，因未投票默认弃
权 41,300 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0970%。
本议案审议通过。
7、审议《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东北京海鑫资产管理有限公司
持有的 162,541,699 股股份回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股
份总数。
出席本次会议的非关联股东对该议案进行了表决：
同意 273,625,163 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9438%；反
对 112,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0411%；弃权 41,300 股
4/8
（其中,因未投票默认弃权 41,300 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0151%。
其中，中小投资者表决情况为同意 42,437,943 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.6387%；反对 112,600 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.2644%；弃权 41,300 股（其中，因未投票默认弃
权 41,300 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0970%。
关联股东已回避表决。此议案审议通过。
8、审议《关于关联方为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案》
该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东北京海鑫资产管理有限公司
持有的 162,541,699 股股份回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股
份总数。
出席本次会议的非关联股东对该议案进行了表决：
同意 273,625,163 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9438%；反
对 112,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0411%；弃权 41,300 股
（其中,因未投票默认弃权 41,300 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0151%。
其中，中小投资者表决情况为同意 42,437,943 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.6387%；反对 112,600 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.2644%；弃权 41,300 股（其中，因未投票默认弃
权 41,300 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0970%。
关联股东已回避表决。此议案审议通过。
9、审议《关于董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年度
薪酬方案的议案》
同意 436,166,862 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9647%；反
对 112,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0258%；弃权 41,300 股
（其中,因未投票默认弃权 41,300 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0095%。
其中，中小投资者表决情况为同意 42,437,943 股，占参与投票的中小投资
5/8
者所持有表决权股份总数的 99.6387%；反对 112,600 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.2644%；弃权 41,300 股（其中，因未投票默认弃
权 41,300 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0970%。
本议案审议通过。
10、审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
同意 436,166,862 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9647%；反
对 112,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0258%；弃权 41,300 股
（其中,因未投票默认弃权 41,300 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0095%。
其中，中小投资者表决情况为同意 42,437,943 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.6387%；反对 112,600 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.2644%；弃权 41,300 股（其中，因未投票默认弃
权 41,300 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0970%。
本议案审议通过。
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
同意 436,166,862 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9647%；反
对 112,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0258%；弃权 41,300 股
（其中,因未投票默认弃权 41,300 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0095%。
其中，中小投资者表决情况为同意 42,437,943 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.6387%；反对 112,600 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.2644%；弃权 41,300 股（其中，因未投票默认弃
权 41,300 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0970%。
本议案为特别决议议案，已经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。
12、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6/8
同意 436,166,962 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9648%；反
对 112,500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0258%；弃权 41,300 股
（其中,因未投票默认弃权 41,300 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0095%。
其中，中小投资者表决情况为同意 42,438,043 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.6389%；反对 112,500 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.2641%；弃权 41,300 股（其中，因未投票默认弃
权 41,300 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0970%。
本议案审议通过。
13、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 436,166,962 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9648%；反
对 112,500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0258%；弃权 41,300 股
（其中,因未投票默认弃权 41,300 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0095%。
其中，中小投资者表决情况为同意 42,438,043 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.6389%；反对 112,500 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.2641%；弃权 41,300 股（其中，因未投票默认弃
权 41,300 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0970%。
本议案审议通过。
14、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
同意 436,166,862 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9647%；反
对 112,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0258%；弃权 41,300 股
（其中,因未投票默认弃权 41,300 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0095%。
其中，中小投资者表决情况为同意 42,437,943 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.6387%；反对 112,600 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.2644%；弃权 41,300 股（其中，因未投票默认弃
权 41,300 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0970%。
7/8
本议案审议通过。
本次会议逐项审议通过上述各项议案外，还听取了公司独立董事提交的
《2019 年度独立董事述职报告》,独立董事述职报告详见公司于 2020 年 4 月 29
日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
四、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、 见证律师：张晓明、李兆存
3、 结论性意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表
决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、 《北京金一文化发展股份有限公司 2019 年度股东大会决议》
2、 《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司 2019 年度
股东大会的法律意见》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日
8/8
