证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2020-085 北京金一文化发展股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、 本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、 会议召开时间:2020 年 5 月 19 日下午 14:30 2、 网络投票时间: 通过交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 19 日 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联 网投票系 统进行 网络投 票的具 体时间为 2020 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、 会议召开地点:北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 7 层会议室。 4、 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。 5、 会议召集人:公司董事会。 6、 会议主持人:公司董事长武雁冰先生 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 1/8 通过现场(或授权现场代表)及网络投票的股东共计 17 名,代表有效表决 权的股份数为 436,320,762 股,占公司有表决权股份总数的 52.2716%。 (1)现场投票情况:通过现场(或授权现场代表)投票的股东 9 名,代表 有表决权的股份数为 436,082,662 股,占公司有表决权股份总数的 52.2431%。 (2)网络投票情况:通过网络和交易系统投票的股东 8 名,代表有表决权 的股份数为 238,100 股,占公司有表决权股份总数的 0.0285%。 2、中小投资者出席的总体情况 通过现场(或授权现场代表)和网络投票的中小投资者 10 名,代表有表决 权股份数 42,591,843 股,占公司有表决权股份总数比例为 5.1025%。其中:通 过现场投票的股东 2 名,代表股份 42,353,743 股,占公司有表决权股份总数的 5.0740%。通过网络投票的股东 8 人,代表股份数为 238,100 股,占公司有表决 权股份总数的 0.0285%。 公司部分董事、部分监事及见证律师出席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式,审议通过了如下议案: 1、审议《2019 年度董事会工作报告》 同意 436,208,162 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9742%;反 对 112,600 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0258%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为同意 42,479,243 股,占参与投票的中小投资 者所持有表决权股份总数的 99.7356%;反对 112,600 股,占参与投票的中小投资 者所持有表决权股份总数的 0.2644%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。 本议案审议通过。 2、审议《2019 年度监事会工作报告》 2/8 同意 436,166,862 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9647%;反 对 153,900 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0353%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为同意 42,437,943 股,占参与投票的中小投资 者所持有表决权股份总数的 99.6387%;反对 153,900 股,占参与投票的中小投资 者所持有表决权股份总数的 0.3613%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。 本议案审议通过。 3、审议《2019 年年度报告及摘要》 同意 436,166,862 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9647%;反 对 112,600 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0258%;弃权 41,300 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0095%。 其中,中小投资者表决情况为同意 42,437,943 股,占参与投票的中小投资 者所持有表决权股份总数的 99.6387%;反对 112,600 股,占参与投票的中小投资 者所持有表决权股份总数的 0.2644%;弃权 41,300 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0970%。 本议案审议通过。 4、审议《关于公司及子公司 2020 年度融资及担保额度的议案》 同意 436,166,862 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9647%;反 对 112,600 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0258%;弃权 41,300 股 (其中,因未投票默认弃权 41,300 股),占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0095%。 其中,中小投资者表决情况为同意 42,437,943 股,占参与投票的中小投资 者所持有表决权股份总数的 99.6387%;反对 112,600 股,占参与投票的中小投资 者所持有表决权股份总数的 0.2644%;弃权 41,300 股(其中,因未投票默认弃 权 41,300 股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0970%。 本议案为特别决议议案,已经由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所 持表决权的 2/3 以上通过。 3/8 5、审议《关于开展 2020 年度贵金属套期保值业务的议案》 同意 436,166,862 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9647%;反 对 112,600 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0258%;弃权 41,300 股 (其中,因未投票默认弃权 41,300 股),占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0095%。 其中,中小投资者表决情况为同意 42,437,943 股,占参与投票的中小投资 者所持有表决权股份总数的 99.6387%;反对 112,600 股,占参与投票的中小投资 者所持有表决权股份总数的 0.2644%;弃权 41,300 股(其中,因未投票默认弃 权 41,300 股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0970%。 本议案审议通过。 6、审议《关于开展 2020 年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的 议案》 同意 436,166,862 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9647%;反 对 112,600 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0258%;弃权 41,300 股 (其中,因未投票默认弃权 41,300 股),占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0095%。 其中,中小投资者表决情况为同意 42,437,943 股,占参与投票的中小投资 者所持有表决权股份总数的 99.6387%;反对 112,600 股,占参与投票的中小投资 者所持有表决权股份总数的 0.2644%;弃权 41,300 股(其中,因未投票默认弃 权 41,300 股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0970%。 本议案审议通过。 7、审议《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》 该议案涉及关联交易,在大会表决时,关联股东北京海鑫资产管理有限公司 持有的 162,541,699 股股份回避表决,其持有的表决权不计入大会有效表决权股 份总数。 出席本次会议的非关联股东对该议案进行了表决: 同意 273,625,163 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9438%;反 对 112,600 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0411%;弃权 41,300 股 4/8 (其中,因未投票默认弃权 41,300 股),占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0151%。 其中,中小投资者表决情况为同意 42,437,943 股,占参与投票的中小投资 者所持有表决权股份总数的 99.6387%;反对 112,600 股,占参与投票的中小投资 者所持有表决权股份总数的 0.2644%;弃权 41,300 股(其中,因未投票默认弃 权 41,300 股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0970%。 关联股东已回避表决。此议案审议通过。 8、审议《关于关联方为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案》 该议案涉及关联交易,在大会表决时,关联股东北京海鑫资产管理有限公司 持有的 162,541,699 股股份回避表决,其持有的表决权不计入大会有效表决权股 份总数。 出席本次会议的非关联股东对该议案进行了表决: 同意 273,625,163 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9438%;反 对 112,600 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0411%;弃权 41,300 股 (其中,因未投票默认弃权 41,300 股),占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0151%。 其中,中小投资者表决情况为同意 42,437,943 股,占参与投票的中小投资 者所持有表决权股份总数的 99.6387%;反对 112,600 股,占参与投票的中小投资 者所持有表决权股份总数的 0.2644%;弃权 41,300 股(其中,因未投票默认弃 权 41,300 股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0970%。 关联股东已回避表决。此议案审议通过。 9、审议《关于董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年度 薪酬方案的议案》 同意 436,166,862 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9647%;反 对 112,600 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0258%;弃权 41,300 股 (其中,因未投票默认弃权 41,300 股),占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0095%。 其中,中小投资者表决情况为同意 42,437,943 股,占参与投票的中小投资 5/8 者所持有表决权股份总数的 99.6387%;反对 112,600 股,占参与投票的中小投资 者所持有表决权股份总数的 0.2644%;弃权 41,300 股(其中,因未投票默认弃 权 41,300 股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0970%。 本议案审议通过。 10、审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》 同意 436,166,862 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9647%;反 对 112,600 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0258%;弃权 41,300 股 (其中,因未投票默认弃权 41,300 股),占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0095%。 其中,中小投资者表决情况为同意 42,437,943 股,占参与投票的中小投资 者所持有表决权股份总数的 99.6387%;反对 112,600 股,占参与投票的中小投资 者所持有表决权股份总数的 0.2644%;弃权 41,300 股(其中,因未投票默认弃 权 41,300 股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0970%。 本议案审议通过。 11、审议《关于修订<公司章程>的议案》 同意 436,166,862 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9647%;反 对 112,600 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0258%;弃权 41,300 股 (其中,因未投票默认弃权 41,300 股),占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0095%。 其中,中小投资者表决情况为同意 42,437,943 股,占参与投票的中小投资 者所持有表决权股份总数的 99.6387%;反对 112,600 股,占参与投票的中小投资 者所持有表决权股份总数的 0.2644%;弃权 41,300 股(其中,因未投票默认弃 权 41,300 股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0970%。 本议案为特别决议议案,已经由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所 持表决权的 2/3 以上通过。 12、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 6/8 同意 436,166,962 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9648%;反 对 112,500 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0258%;弃权 41,300 股 (其中,因未投票默认弃权 41,300 股),占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0095%。 其中,中小投资者表决情况为同意 42,438,043 股,占参与投票的中小投资 者所持有表决权股份总数的 99.6389%;反对 112,500 股,占参与投票的中小投资 者所持有表决权股份总数的 0.2641%;弃权 41,300 股(其中,因未投票默认弃 权 41,300 股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0970%。 本议案审议通过。 13、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意 436,166,962 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9648%;反 对 112,500 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0258%;弃权 41,300 股 (其中,因未投票默认弃权 41,300 股),占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0095%。 其中,中小投资者表决情况为同意 42,438,043 股,占参与投票的中小投资 者所持有表决权股份总数的 99.6389%;反对 112,500 股,占参与投票的中小投资 者所持有表决权股份总数的 0.2641%;弃权 41,300 股(其中,因未投票默认弃 权 41,300 股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0970%。 本议案审议通过。 14、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》 同意 436,166,862 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9647%;反 对 112,600 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0258%;弃权 41,300 股 (其中,因未投票默认弃权 41,300 股),占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0095%。 其中,中小投资者表决情况为同意 42,437,943 股,占参与投票的中小投资 者所持有表决权股份总数的 99.6387%;反对 112,600 股,占参与投票的中小投资 者所持有表决权股份总数的 0.2644%;弃权 41,300 股(其中,因未投票默认弃 权 41,300 股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0970%。 7/8 本议案审议通过。 本次会议逐项审议通过上述各项议案外,还听取了公司独立董事提交的 《2019 年度独立董事述职报告》,独立董事述职报告详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 四、律师出具的法律意见 1、 律师事务所名称:北京德恒律师事务所 2、 见证律师:张晓明、李兆存 3、 结论性意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表 决程序和表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、 《北京金一文化发展股份有限公司 2019 年度股东大会决议》 2、 《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司 2019 年度 股东大会的法律意见》 特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2020 年 5 月 20 日 8/8