证券代码：002722          证券简称：金轮股份       公告编码：2017-077


                        金轮蓝海股份有限公司

            第四届董事会 2017 年第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017 年第七次
会议，于 2017 年 8 月 10 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于
2017 年 8 月 21 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》、《金轮蓝海股
份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召
开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的董事出席人数和表决人数符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有
关决议合法、有效。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

    《2017 年半年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2017 年半年度报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    （二）审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

    2017 年上半年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行
存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违
规情形。

    《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》与本决议同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事对相关事项发表的独
立意见》。

    （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

    依据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的
要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相
关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益
的情况，同意公司本次会计政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事对相关事项发表的独
立意见》。

    三、备查文件

    本公司第四届董事会 2017 年第七次会议决议

    特此公告。




                                           金轮蓝海股份有限公司董事会

                                                 2017 年 8 月 22 日