证券代码:002722             证券简称:金轮股份          公告编码:2017-078


                         金轮蓝海股份有限公司

            第四届监事会 2017 年第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整,没有虚假记
载误导性陈述或重大遗漏

       一监事会会议召开情况
       金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2017 年第四次会
议，于 2017 年 8 月 10 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017
年 8 月 21 日上午 11 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》、《金轮蓝海股份有限公
司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到监
事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由白勇斌先生主持。

       本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

       二监事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

    监事会认为：董事会编制和审核《2017 年半年度报告及其摘要》的程序符
合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2017 年半年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn） 公 告，《 2017 年半 年 度报告 》 详见巨 潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

       （二）审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

    监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公
司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规
的情形。

    《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》与本决议同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符
合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规
范运作指引》第七章第五节“会计政策及会计估计变更”的要求，本次变更不会
对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公
司本次会计政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。




    三备查文件

    本公司第四届监事会 2017 年第四次会议决议

    特此公告




                                              金轮蓝海股份有限公司监事会

                                                     2017 年 8 月 22 日