证券代码：002722         证券简称：金轮股份         公告编码：2017-080


                      金轮蓝海股份有限公司

          第四届董事会 2017 年第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017 年第八次
会议，于 2017 年 8 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于
2017 年 8 月 28 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》、《金轮蓝海股
份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召
开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的董事出席人数和表决人数符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有
关决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供
人民币 1 亿元担保的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

    同意公司为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向中国工商银行股份
有限公司海门支行申请的人民币 1 亿元综合授信额度提供连带责任担保，担保
期限为 2017 年 8 月 28 日至 2018 年 12 月 31 日,该笔担保不收取任何费用。授
权董事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。

    《关于向全资子公司提供担保的公告》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

    （二）审议通过了《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供人
民币 2,000 万元担保的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

    同意公司为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司向中国工商银行股份有
限公司海门支行申请的人民币 2,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，担
保期限为 2017 年 8 月 28 日至 2018 年 12 月 31 日,该笔担保不收取任何费用。
授权董事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。

    《关于向全资子公司提供担保的公告》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

    （三）审议通过了《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供
人民币 8,000 万元担保的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

    同意公司为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向中信银行股份有限
公司南通分行申请的人民币 8,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，担保
期限为 2017 年 8 月 28 日至 2018 年 8 月 28 日,该笔担保不收取任何费用。授权
董事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。

    《关于向全资子公司提供担保的公告》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

    （四）审议通过了《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供人
民币 7,000 万元担保的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

    同意公司为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司向中信银行股份有限公
司南通分行申请的人民币 7,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期
限为 2017 年 8 月 28 日至 2018 年 8 月 28 日,该笔担保不收取任何费用。授权董
事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。

    《关于向全资子公司提供担保的公告》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
    （五）审议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易
的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

    受让方海门恒晟信息技术合伙企业（有限合伙）的有限合伙人洪烨华先生为
公司董事长陆挺先生的关联亲属，陆挺先生为关联董事，回避表决。
    本次股权转让有利于对柚子工道（上海）电子商务有限公司核心管理人员建
立激励约束长效机制，增加企业凝聚力，促进企业持续健康发展。同意公司放弃
控股子公司柚子工道（上海）电子商务有限公司股权转让优先购买权。
    《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》与本决议同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

    公司独立董事对此议案出具了事前认可意见并发表了独立意见，具体内容
请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独
立董事关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的事前认可意见》
和《独立董事关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的独立意
见》。

    三、备查文件

    本公司第四届董事会 2017 年第八次会议决议

    特此公告。




                                          金轮蓝海股份有限公司董事会

                                                 2017 年 8 月 29 日