证券代码：002722        证券简称：金轮股份        公告编码：2017-087


                     金轮蓝海股份有限公司

         第四届董事会 2017 年第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017 年第九次
会议，于 2017 年 9 月 4 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于
2017 年 9 月 11 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》、《金轮蓝海股
份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召
开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的董事出席人数和表决人数符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有
关决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于调整授权董事会批准提供担保额度的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    为了满足公司子公司的融资需求，确保生产经营的正常进行，同意对授权
董事会批准提供的担保额度进行调整。本次调整后，授权董事会自公司 2016 年
年度股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止，批准公司对
子公司（均为全资子公司）提供担保额度总额由原来的 13 亿元人民币调整为
18 亿元人民币。其财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管
理风险进行控制，对子公司的担保不会影响公司的正常经营，且全资子公司的
贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。
    《关于调整授权董事会批准提供担保额度的公告》与本决议同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于调整授权董
事会批准提供担保额度的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

    《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》与本决议同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    三、备查文件

    本公司第四届董事会 2017 年第九次会议决议

    特此公告。




                                          金轮蓝海股份有限公司董事会

                                                     2017 年 9 月 12 日