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公司公告

金轮股份:第四届董事会2017年第九次会议决议公告2017-09-12  

						证券代码:002722        证券简称:金轮股份        公告编码:2017-087


                     金轮蓝海股份有限公司

         第四届董事会 2017 年第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2017 年第九次
会议,于 2017 年 9 月 4 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于
2017 年 9 月 11 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》、《金轮蓝海股
份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召
开,应到董事 9 名,实到董事 9 名。本次会议的董事出席人数和表决人数符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有
关决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于调整授权董事会批准提供担保额度的议案》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
    为了满足公司子公司的融资需求,确保生产经营的正常进行,同意对授权
董事会批准提供的担保额度进行调整。本次调整后,授权董事会自公司 2016 年
年度股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止,批准公司对
子公司(均为全资子公司)提供担保额度总额由原来的 13 亿元人民币调整为
18 亿元人民币。其财务风险处于公司可控的范围之内,公司有能力对其经营管
理风险进行控制,对子公司的担保不会影响公司的正常经营,且全资子公司的
贷款为日常经营所需,符合公司整体发展战略需要。
    《关于调整授权董事会批准提供担保额度的公告》与本决议同日在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见与本决议同日在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《独立董事关于调整授权董
事会批准提供担保额度的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (二)审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过

    《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》与本决议同日在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

    三、备查文件

    本公司第四届董事会 2017 年第九次会议决议

    特此公告。




                                          金轮蓝海股份有限公司董事会

                                                     2017 年 9 月 12 日