证券代码：002722         证券简称：金轮股份         公告编码：2018-015


                      金轮蓝海股份有限公司

          第四届董事会 2018 年第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2018 年第二次
会议通知已于 2018 年 2 月 7 日以电子邮件的方式发出，并于 2018 年 2 月 11 日
上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金
轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决
的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由陆挺先生主持。
    本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    关联董事周建平先生、邱九辉先生、成勇先生作为本次员工持股计划参与
人回避表决。
    为建立长效的激励机制，充分调动员工工作的积极性和创造性，增强员工
的凝聚力和公司发展的活力，实现企业的长远发展与员工利益的有机结合，公
司拟定了公司《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。本员工持股计划内容
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：
员工持股计划》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
       《第二期员工持股计划（草案）摘要》与本决议同日在《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告，公司《第二期员工持股计划
（草案）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第二期员工
持股计划相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    关联董事周建平先生、邱九辉先生、成勇先生作为本次员工持股计划参与
人回避表决。
       为规范和保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》、中国证券登记结算公司《关于上市公司员工持股计划开户的有关
问题的通知》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了
公司《第二期员工持股计划管理办法》。

       《第二期员工持股计划管理办法》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计
划相关事宜的议案》
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
       关联董事周建平先生、邱九辉先生、成勇先生作为本次员工持股计划参与
人回避表决。
       为保证本次持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理前述事
项的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
    （1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工
持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划；
    （2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
    （3）授权董事会办理员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及标的
股票的锁定和解锁的全部事宜；
   （4）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构、资金托管机构，
并签署相关协议；
    （5）授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准、资金、股票来
源；
    （6）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、
法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相
应调整；
    （7）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》与本决议同日在《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

    三、备查文件

    本公司第四届董事会 2018 年第二次会议决议
   特此公告。



                                          金轮蓝海股份有限公司董事会

                                                 2018 年 2 月 13 日