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公司公告

金轮股份:第四届董事会2018年第二次会议决议公告2018-02-13  

						证券代码:002722         证券简称:金轮股份         公告编码:2018-015


                      金轮蓝海股份有限公司

          第四届董事会 2018 年第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2018 年第二次
会议通知已于 2018 年 2 月 7 日以电子邮件的方式发出,并于 2018 年 2 月 11 日
上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《金
轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决
的形式召开,应到董事 9 名,实到董事 9 名。本次会议由陆挺先生主持。
    本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的
议案》

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
    关联董事周建平先生、邱九辉先生、成勇先生作为本次员工持股计划参与
人回避表决。
    为建立长效的激励机制,充分调动员工工作的积极性和创造性,增强员工
的凝聚力和公司发展的活力,实现企业的长远发展与员工利益的有机结合,公
司拟定了公司《第二期员工持股计划(草案)》及其摘要。本员工持股计划内容
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号:
员工持股计划》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
       《第二期员工持股计划(草案)摘要》与本决议同日在《证券时报》及巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告,公司《第二期员工持股计划
(草案)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见与本决议同日在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《独立董事关于第二期员工
持股计划相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (二)审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
    关联董事周建平先生、邱九辉先生、成勇先生作为本次员工持股计划参与
人回避表决。
       为规范和保证公司第二期员工持股计划的顺利实施,根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》、中国证券登记结算公司《关于上市公司员工持股计划开户的有关
问题的通知》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,制定了
公司《第二期员工持股计划管理办法》。

       《第二期员工持股计划管理办法》与本决议同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计
划相关事宜的议案》
       表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
       关联董事周建平先生、邱九辉先生、成勇先生作为本次员工持股计划参与
人回避表决。
       为保证本次持股计划的实施,董事会提请股东大会授权董事会办理前述事
项的相关具体事宜,包括但不限于以下事项:
    (1)授权董事会办理员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照员工
持股计划的约定取消持有人的资格,提前终止本次员工持股计划;
    (2)授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定;
    (3)授权董事会办理员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及标的
股票的锁定和解锁的全部事宜;
   (4)授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构、资金托管机构,
并签署相关协议;
    (5)授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准、资金、股票来
源;
    (6)本员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、
法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相
应调整;
    (7)授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (四)审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
    《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》与本决议同日在《证券时
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

    三、备查文件

    本公司第四届董事会 2018 年第二次会议决议
   特此公告。



                                          金轮蓝海股份有限公司董事会

                                                 2018 年 2 月 13 日