证券代码：002722         证券简称：金轮股份       公告编码：2018-020


                       金轮蓝海股份有限公司

             2018 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开的基本情况
    1、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2018年2月28日(星期四)下午14:30；
    （2）网络投票时间：2018年2月27日至2018年2月28日。其中，通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年2月28日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2018年2月27
日15:00至2018年2月28日15:00期间的任意时间。
    2、召开地点：江苏南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室
    3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）
    4、召 集 人：公司董事会
    5、主 持 人：董事长陆挺先生因公出差未能现场出席，本次会议由半数以
上董事推举董事邱九辉先生主持。
    会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
    二、会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 71,735,347 股，占上市公司总
股份的 40.8826％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 71,733,047 股，
占上市公司总股份的 40.8813％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,300 股，
占上市公司总股份的 0.0013％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 2,300 股，占上市公司总股份的
0.0013％。通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,300 股，占上市公司总股份的
0.0013％。
    2、公司董事、部分监事和高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦
律师事务所律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：

    议案 1.00《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 71,735,347 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该项议案表决通过。

    议案 2.00《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 71,735,347 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该项议案表决通过。

    议案 3.00《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事
宜的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 71,735,347 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该项议案表决通过。

    同意授权董事会办理与本次员工持股计划相关的具体事宜，包括但不限于以
下事项：
    （1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工
持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划；
    （2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
    （3）授权董事会办理员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及标的
股票的锁定和解锁的全部事宜；
    （4）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构、资金托管机构，
并签署相关协议；
    （5）授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准、资金、股票来
源；
    （6）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、
法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应
调整；
    （7）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。

       四、律师出具的法律意见

    北京市中伦律师事务所熊川、张莹律师出席了本次股东大会，进行见证并出
具法律意见书，认为公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召
集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
   五、备查文件

    1、《金轮蓝海股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《北京市中伦律师事务所关于金轮蓝海股份有限公司 2018 年第二次临时
股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                        金轮蓝海股份有限公司董事会
                                              2018 年 3 月 1 日