证券代码：002722          证券简称：金轮股份        公告编码：2019-009


                       金轮蓝海股份有限公司

            第四届董事会 2019 年第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019 年第二次
会议通知已于 2019 年 1 月 11 日以电子邮件的方式发出，并于 2019 年 1 月 15
日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金
轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决
的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由陆挺先生主持。
    本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
       二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于对全资子公司成都森通不锈钢有限公司增资的议
案》
    同意公司使用募集资金人民币 2,510 万元对全资子公司成都森通不锈钢有
限公司增资，上述资金用于“成都森通不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项
目”的建设。本次增资后，森通不锈钢的注册资本将由人民币 12,880 万元增加
到与该项目总规模一致的人民币 15,390 万元，公司仍持有其 100%的股权。
    具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于对全资子公司成都森通不锈钢
有限公司及海门市森达装饰材料有限公司增资的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    （二）审议通过了《关于对全资子公司海门市森达装饰材料有限公司增资
的议案》
    同意公司使用人民币 4,500 万元对全资子公司海门市森达装饰材料有限公
司增资，增资资金来源于已终止 IPO 募投项目永久补充的流动资金约 4400 万，
其余部分由公司自有资金补足。本次增资后，森达装饰的注册资本将由人民币
11,000 万元增加到人民币 15,500 万元，公司仍持有其 100%的股权。
    具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于对全资子公司成都森通不锈钢
有限公司及海门市森达装饰材料有限公司增资的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    三、备查文件
    本公司第四届董事会 2019 年第二次会议决议。
    特此公告。
                                          金轮蓝海股份有限公司董事会
                                                 2019 年 1 月 16 日