证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2019-016
金轮蓝海股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份及追加承诺
限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、金轮蓝海股份有限公司（原名“金轮科创股份有限公司”，以下简称“公司”
或“金轮股份”）本次解除限售股份数量为53,265,042股，占公司股本总额的
30.3562%，其中股东南通金轮控股有限公司(原名“蓝海投资江苏有限公司”，
以下简称“金轮控股”、“蓝海投资”)申请解除限售股份数量为45,709,892股、
股东安富国际(香港)投资有限公司（以下简称“安富国际”）申请解除限售股份
数量为7,555,150股。
2、本次限售股份的上市流通日为2019年1月31日（星期四）。
一、首次公开发行前已发行股份概况及股份变动情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]43号”文核准，深圳证券交易
所出具的深证上[2014]74号文同意，金轮蓝海股份有限公司首次公开发行的人民
币普通股股票于2014年1月28日在深圳证券交易所上市，股票简称“金轮股份”，
股票代码“002722”。公司首次公开发行前总股本为10,350万股，发行上市后总
股本为13,410万股。
公司于2015年12月，经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮科创股份有
限公司向朱善忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2015]2815号）批准，向朱善忠、朱善兵、洪亮共3名交易对方非公开发行
25,169,037股股份，发行价格为22.48元/股，以收购其持有的海门市森达装饰材
料有限公司100%股权，并向特定对象财通基金管理有限公司、深圳尚诚壹品资产
管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司非公开发行16,197,505股新
股募集配套资金，发行价格为24.05元/股。
截至本公告披露日，公司总股本为175,466,542股，其中限售流通股股份数
量为56,494,022股；无限售流通股股份数量为118,972,520股公司限售股东所持
限售股份情况如下表:
序号 股东名称 所持限售股份总数 占公司总股份(%)
1 南通金轮控股有限公司 45,709,892 26.0505%
2 安富国际(香港)投资有限公司 7,555,150 4.3057%
5 洪亮 3,209,105 1.8289%
7 钱栋玉 19,875 0.0113%
公司上市至今未派发股票股利，也未实施资本公积金转增股本方案。
二、本次解除限售的股东历次解除限售及追加承诺限售
的基本情况
（一）南通金轮控股有限公司
根据股东金轮控股在《金轮科创股份有限公司首次公开发行股票招股说明
书》及《金轮科创股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》中的承诺，金轮
控股对其持有的金轮股份首次公开发行前限售股 63,256,546 股份进行分次解除
限售及追加限售锁定。具体详见公司于 2017 年 3 月 6 日在《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行前已发行股
份上市流通的提示性公告》、2017 年 3 月 10 日在《证券时报》及巨潮资讯网上
披露的《关于控股股东追加限售承诺的公告》和 2018 年 3 月 9 日在《证券时报》
及巨潮资讯网上披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公
告》。
金轮控股历次解禁及追加限售后的股份数量、股份性质情况见下表：
IPO 上市时 首次解禁及追加限售后 第二次解禁后 本次拟解禁后
持股数量（股） 股份性质 股份数量（股） 股份性质 股份性质 股份性质
股份数量（股） 股份数量（股）
27,483,219 首发后限售股 27,483,219 首发后限售股 27,483,219 流通股
首发前限 18,226,673 首发前限售股 18,226,673 流通股
63,256,546 27,000,000 首发前限售股
售股 8,773,327 流通股
8,773,327 流通股
注
注：由于 2017 年 3 月金轮控股持有的 63,256,546 股首发前限售股中有 27,000,000 股
股份处于股权质押状态，因此金轮控股该次仅申请对数量为 36,256,546 股的非质押股份进
行解除限售，该部分股份性质由首发前限售股变更为流通股，随后金轮控股根据上市时所做
的承诺，又对该次解除限售的 36,256,546 股股份中的 27,483,219 股流通股申请再次锁定，
股份性质由流通股变更为首发后限售股。
（二）安富国际(香港)投资有限公司
根据股东安富国际在《金轮科创股份有限公司首次公开发行股票招股说明
书》及《金轮科创股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》中的承诺，安富
国际对其持有的金轮股份首次公开发行前限售股 25,101,804 股股份进行分次解
除限售及追加限售锁定。具体详见公司于 2017 年 3 月 6 日在《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行前已发行
股份上市流通的提示性公告》、2017 年 3 月 10 日在《证券时报》及巨潮资讯网
上披露的《关于股东追加限售承诺的公告》和 2018 年 1 月 26 日在《证券时报》
及巨潮资讯网上披露的《关于追加承诺限售股份上市流通的提示性公告》。
IPO 上市时 首次解禁及追加限售后 第二次解禁后 本次拟解禁后
持股数量（股） 股份性质 股份数量（股） 股份性质 股份数量（股） 股份性质 股份数量（股） 股份性质
7,555,150 首发后限售股 7,555,150 流通股
首发前限 16,328,477 首发后限售股
25,101,804 8,773,327 流通股
售股
8,773,327 流通股
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）根据公司《金轮科创股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》
及《金轮科创股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》,本次申请解除股份
限售的股东南通金轮控股有限公司及股东安富国际（香港）投资有限公司做出
的承诺如下：
1、所持股份流通限制和自愿锁定的承诺
金轮控股、安富国际承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发
行人回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让。所持发行
人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6
个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月
期末收盘价低于发行价，所持金轮股份的股票的锁定期限自动延长 6 个月。
2、避免同业竞争承诺
公司控股股东金轮控股、主要股东安富国际承诺：“本公司作为金轮股份的
控股股东，本公司及本公司控制的企业不会直接或间接地以任何方式（包括但不
限于自营、合资或联营）参与或进行与金轮股份主营业务存在直接或间接竞争的
任何业务活动；将充分尊重金轮股份的独立法人地位，严格遵守公司章程，保证
金轮股份独立经营、自主决策；将善意履行作为金轮股份大股东的义务，不利用
大股东地位，促使金轮股份的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决
议。如果违反上述声明、保证与承诺，本公司同意给予金轮股份赔偿。”
3、关于“虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”回购股份的承诺
金轮控股、安富国际承诺：若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，
并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，在相关行政处罚或判
决作出之日起 10 个交易日内，本公司将依法提出购回已转让的原限售股份的具
体方案，并进行公告。本公司将以不低于发行价格购回已转让的原限售股份。（在
发行人上市后至上述期间，发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股
或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将作相应调整。）
4、关于“虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”相关责任主体赔偿投资者
损失的承诺
金轮控股、安富国际承诺：发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
5、关于公司股票上市后股票价格稳定措施的预案
金轮控股、安富国际承诺：在金轮科创股份有限公司上市后三年内，公司连
续 20 个交易日收盘价低于最近一期公开披露财务报告每股净资产时，且在符合
上市公司回购股份的相关法律法规的条件下，本公司承诺将在股东大会上对回购
股份的预案投赞成票。
6、关于持股意向透明度的承诺
持股 5%以上的股东金轮控股、安富国际承诺：在金轮股份上市后，将严格
遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施承诺，股份锁定期满后，上市后第 4
年减持股份不超过金轮股份总股本的 5%，上市后第 4 年和第 5 年合计减持股份
不超过金轮股份总股本的 10%，且减持价格不低于发行价。减持金轮股份的股票
时，将提前三个交易日予以公告。如果未来减持金轮股份的股票，若预计未来一
个月内公开出售股份的数量超过金轮股份总股本 1%，将通过大宗交易系统进行
减持。
7、关于相关责任主体未能履行承诺时的约束措施
金轮控股、安富国际承诺：
金轮股份上市后，本公司将严格履行其上市前所做出的各项承诺，并自愿接
受如下约束措施：
若违反锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的承诺，则减持所获资金应
由上市公司董事会监管，以做稳定股价措施等所用，同时本公司所持发行人股份
将自减持之日起自动锁定 12 个月；若本公司未能履行其他相关承诺，自违约之
日后本公司应得的现金分红由金轮股份直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿
因本公司未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失，直至本公司履行承诺或
弥补完上市公司、投资者的损失为止。同时，在此期间，本公司不直接或间接减
持上市公司股份，上市公司董事会可申请锁定本公司所持上市公司股份。
8、控股股东关于社会保险缴纳事项的承诺
公司控股股东金轮控股承诺：若发行人社会保险费用的缴纳存在差异致使发
行人及其子公司遭受损失或有权机关处罚，蓝海投资江苏有限公司愿承担连带赔
偿责任，并承担由此造成的一切经济损失。
9、金轮控股的控股股东及金轮控股实际控制人的相关承诺
通过蓝海投资间接持有本公司股份的南通金轮企业投资有限公司承诺：自发
行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
对蓝海投资的出资，也不由蓝海投资回购其出资。
金轮控股实际控制人陆挺承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起
三十六个月内，不转让或委托他人管理南通金轮企业投资有限公司的出资，也不
由南通金轮企业投资有限公司回购其出资。
10、安富国际的控股股东及安富国际实际控制人的相关承诺
通过安富国际间接持有本公司股份的 ROCK JET INTERNATIONAL LIMITED 承
诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托
他人管理对安富国际的出资，也不由安富国际回购其出资。
安富国际实际控制人陆挺承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起
三十六个月内，不转让或委托他人管理南通金轮企业投资有限公司、ROCK JET
INTERNATIONAL LIMITED 的出资，也不由南通金轮企业投资有限公司、ROCK JET
INTERNATIONAL LIMITED 回购其出资。
（二）截至本公告发布之日,本次申请解除股份限售股东在限售期内均严格
履行了承诺。
四、关于非经营性占用资金及违规担保情况
本次申请解除股份限售股东均未发生非经营性占用公司资金情况,也未发生
公司对其违规担保的情况。
五申请解除限售的股份总数可解除限售股份数量及
股份上市流通时间
1本次解除限售股份实际可上市流通的时间为:2019 年 1 月 31 日（星期四）
2本次解除限售股份数量为 53,265,042 股，占公司股本总额的 30.3562%，
实际可上市流通的股份数量为 15,695,042 股，占公司股本总额的 8.9447%。
3本次申请解除股份限售的股东 2 名，均为法人股东
4本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:
序 所持限售股份总 本次解除限售 本次实际可上市流 股份质押数量
股东名称
号 数（股） 数量（股） 通数量（股） （股）
1 南通金轮控股有限 45,709,892 45,709,892 8,139,892 37,570,000
公司
2 安富国际（香港）投
7,555,150 7,555,150 7,555,150 0
资有限公司
合计 53,265,042 53,265,042 15,695,042 37,570,000
注 ： 由 于 南 通 金 轮 控 股 有 限 公 司 本 次 申 请 解 除 限 售 的 45,709,892 股 股 份 中 有
37,570,000 股处于质押状态，因此本次实际可上市流通数量为 8,139,892 股。
5公司董事会承诺：将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期
报告中持续披露股东履行承诺情况。
六、本次解除限售股份前后公司股本结构
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股数 比例（%） （+，-） 股数 比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股 56,494,022 32.20 -53,265,042 3,228,980 1.84
高管锁定股 3,228,980 1.84 3,228,980 1.84
首发后限售股 35,038,369 19.97 -35,038,369 0 0.00
首发前限售股 18,226,673 10.39 -18,226,673 0 0.00
二、无限售条件的流通股 118,972,520 67.80 53,265,042 172,237,562 98.16
三、股份总数 175,466,542 100.00 - 175,466,542 100.00
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
2019 年 1 月 30 日
