证券代码:002723              证券简称：金莱特                公告编码：2017-046



                    广东金莱特电器股份有限公司
            关于第四届董事会第三次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第四届董
事会第三次会议于 2017 年 8 月 18 日以邮件及书面通知方式发出会议通知和会议
议案，会议于 2017 年 8 月 29 日上午 09：30 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21
号六楼会议室召开。本次会议以现场与通讯相结合的方式进行表决，应参与表决
董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长蒋光勇先生主持，本公司监事、
高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司
董事会议事规则》的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》。
    为避免汇率对公司经营利益的持续影响，公司第四届董事会成员一致同意公
司开展远期结汇业务，远期结汇的额度累计不超过4,500万美元，业务期限为董
事会审议通过之日起12个月内。
    董事会授权公司董事长在上述额度内具体批准财务部门处理。

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。


   本议案无须提交股东大会审议。

   《关于开展远期结汇业务的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。
 三、备查文件
《公司第四届董事会第三次会议决议》；

 特此公告。


                                   广东金莱特电器股份有限公司董事会
                                                 2017 年 8 月 30 日