证券代码:002723            证券简称：金莱特           公告编码：20187－009



                     广东金莱特电器股份有限公司
                  第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第四届监
事会第五次会议于 2018 年 3 月 6 日以书面及电话方式送达各位监事，会议于 2018
年 3 月 8 日下午 03：30 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼 2 号会议室召
开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，均以现场形式出席。会议由监事会主席
杨晓琴女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律法规、部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于为董监高人员投保责任保险的议案》。
   监事会一致同意为公司董监高人员投保责任保险。为完善公司风险管理体系，
保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关
规定，公司为全体董事、监事及高级管理人员投保责任保险的审批程序合法，不
存在损害中小股东利益的情况。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    上述议案尚需提交股东大会审议。


    2、审议通过《关于提名姚庆味为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
的议案》。
   经认真审核，监事会认为：姚庆味先生符合公司第四届监事会非职工代表监
事任职资格，任期自相关股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日
止。姚庆味个人简历附后。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    上述议案尚需提交股东大会审议。


    《关于提名非职工代表监事候选人及职工监事变更的公告》与本决议于同日刊登在指

定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。



    三、备查文件
   《广东金莱特电器股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》


                                           广东金莱特电器股份有限公司监事会
                                                                2018 年 3 月 9 日
附件：
                         姚庆味个人简历

    经于最高人民法院网站查询，姚庆味不属于失信执行人。
    姚庆味：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月毕业
于桂林电子工业学院；2000年6月至2005年5月，任深圳市福永镇美亚电器制品厂
电子工程师；2005年5月至2006年7月，任深圳市伊特利电子（深圳）有限公司电
子工程师；2006年8月至2016年8月历任中山市小榄镇英特利电子（中山）有限公
司工程师、工程部主管；2016年9月至今任广东金莱特电器股份有限公司采购部
工程师。
    经核查，姚庆味先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存
在在其他机构担任董事、监级管理人员的情况；不存在中国证监会采取证券市场
禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司监事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券
交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查的情形。截至本公告日，不持有公司股份，与公司控
股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。