广东金莱特电器股份有限公司

        独立董事关于开展外汇套期保值业务的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《广
东金莱特电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事
规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东金莱特电器股份有限公司
（以下简称“公司”或“上市公司”）独立董事，现对公司开展外汇套期保值业
务事项，基于独立立场，发表如下独立意见：
    公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，能有效规避外汇市场风险，
防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响，保证经营业绩的相对稳定；
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务制定
了具体操作规程；公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利
益的情形。我们同意公司开展外汇套期保值业务。



独立董事：     冯强       方晓军        饶莉



                                                     2018 年 7 月 16 日