广东金莱特电器股份有限公司

              独立董事关于关联交易的事前认可意见


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议将审议关联交易事项，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》
等有关规定，公司将该事项通知了我们，我们作为公司的独立董事，认真审阅了
董事会提供的《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》以及《场地租赁协议》
等有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行了深入
的探讨，认为上述交易行为体现了公平交易、协商一致的原则，关联事项不存在
损害公司和中小股东利益的情况。同意将《关于预计 2019 年度日常关联交易的
议案》提交公司第四届董事会第二十二次会议进行审议，关联董事需要回避表决。




独立董事：      冯强        方晓军        饶莉



                                                        2019 年 4 月 29 日