广东金莱特电器股份有限公司独立董事

关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外担保

                      情况的专项说明及独立意见


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发[2005]120 号）等的规定和要求，作为广东金莱特电器股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责
的态度，按照实事求是的原则，对公司 2018 年控股股东及其他关联方占用公司
资金的情况和公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并作如下专项说明及
独立意见：
    经认真核查，我们认为公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）和《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）等规定，2018
期间不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况；也不存在对外担保情
况。



独立董事：        冯强      方晓军       饶莉

                                                     2019 年 4 月 29 日